本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉高德红外股份有限公司（以下简称：公司）分别于2014年9月2日和9月19日召开第三届董事会第三次会议和2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金，投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型理财产品（发行主体包含商业银行及商业银行以外其他金融机构），最高额度不超过人民币5亿元，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。（具体情况详见公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的公告》）。

　2015年3月23日，公司在2014年第三次临时股东大会的授权范围内购买了理财产品，具体情况如下：

　一、购买结构性存款产品情况

　1、2015年3月23日，公司与中国民生股份有限公司武汉分行签订了协议，运用自有资金1.1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款产品。

　本次存款产品详细情况如下：

　（1）产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款；

　（2）产品类型：保本浮动收益型；

　（3）产品成立日：2015年3月23日；

　（5）产品到期日：2015年6月23日；

　（6）产品投资金额：人民币1.1亿元；

　（7）预期最高年化收益率：5.1%；

　（8）结构性存款本金及收益：银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金，本产品有95%的可能性收益率等于5.1%（年利率），到期日后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益；

　（9）投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；

　（10）公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系；

　（11）公司本次使用1.1亿元自有资金购买该存款产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.62%。

　二、对公司日常经营的影响

　1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　1、公司于2014年4月11日运用闲置募集资金1.218亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划。目前，该理财产品已于2014年5月12日到期，购买该理财产品的本金1.218亿元和收益558,611.51元已如期到账。

　2、公司于2014年5月16日运用自有资金1亿元及超募资金4800万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划。目前，该理财产品已于2014年9月22日到期，购买该理财产品的本金1.48亿元和收益2,353,808.22元已如期到账。

　3、公司于2014年5月19日运用自有资金1亿元向招商银行办理结构性存款。目前，该存款已于2014年6月30日到期，办理该存款的本金1亿元和利息598,356.16元已支取到账。

　4、公司于2014年7月4日运用自有资金2000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年8月4日到期，购买该理财产品的本金2000万元和收益78,136.99元已如期到账。

　5、公司于2014年7月4日，运用自有资金3000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年9月9日到期，购买该理财产品的本金3000万元和收益275,342.47元已如期到账。

　6、公司于2014年7月7日运用自有资金3000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行利多多财富班车1号理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月5日到期，购买该理财产品的本金3000万元和收益110,958.90元已如期到账。

　7、公司于2014年8月7日运用自有资金3000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年12月31日到期，购买该理财产品的本金3000万元和收益624,000.00元已如期到账。

　8、公司于2014年9月26日，运用自有资金3000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年11月3日到期，购买该理财产品的本金3000万元和收益143,671.23元已如期到账。

　9、公司于2014年9月26日，运用自有资金7000万元及超募资金4900万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年12月31日到期，购买该理财产品的本金1.19亿元和收益1,596,230.13元已如期到账。

　10、公司于2015年1月9日，运用自有资金1.1亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期，购买该理财产品的本金1.1亿元和收益849,863.01元已如期到账。

　11、公司于2015年1月9日，运用自有资金5000万元向中国民生银行购买非凡资产管理31天安赢第031期对公款产品。目前，该理财产品已于2015年2月13日到期，购买该理财产品的本金5000万元和收益178,356.16元已如期到账。

　12、公司于2015年1月9日，运用超募资金5000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品尚未到期。

　13、公司于2015年1月9日，运用自有资金4000万元向中国民生银行购买非凡资产管理76天安赢第031期对公款(区域订制)产品。目前，该理财产品尚未到期。

　截至2015年3月22日，公司在过去十二个月内使用募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计9,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.78%。

　四、备查文件

　1、中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D1；

　2、中国民生银行结构性存款说明书D1；

　3. 中国民生银行单位定期（通知）存款开户证实书。

　特此公告。

　武汉高德红外股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月二十五日