证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-037

　TCL集团股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2015年3月24日下午2:00-4:00

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间

　3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

　4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）共计86人，代表股份4,482,163,740股，占有表决权总股份的36.73%。

　其中，现场投票的股东（代理人）28人，代表股份3,131,755,308股，占有表决权总股份的25.66%；通过网络投票的股东共计58人，代表股份1,350,408,432股，占有表决权总股份的11.07%。

　四、提案审议和表决情况

　议案1：本公司2014年度董事会工作报告

　同意4,481,734,840股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权421,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,041,405股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权421,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0142％；

　议案2：本公司2014年度监事会工作报告

　同意4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0143％；

　议案3：本公司2014年度财务报告

　同意4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0143％；

　议案4：本公司2014年度利润分配预案；

　同意4,481,729,540股，占出席会议所有股东所持表决权99.9903％；

　反对24,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006％；

　弃权409,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0091％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,036,105股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9854％；

　反对24,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0008％；

　弃权409,300股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0138％；

　议案5：本公司2014年年度报告全文及摘要

　同意4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0143％；

　议案6：为子公司提供担保的议案

　同意4,473,798,427股，占出席会议所有股东所持表决权99.8134％；

　反对7,762,413股，占出席会议所有股东所持表决权0.1732％；

　弃权602,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0135％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,957,104,992股，占出席会议中小投资者所持表决权99.7179％；

　反对7,762,413股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2618％；

　弃权602,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0203％；

　议案7：关于续聘会计师事务所的议案

　同意4,478,566,687股，占出席会议所有股东所持表决权99.9197％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权3,589,853股，占出席会议所有股东所持表决权0.0801％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,961,873,252股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8787％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权3,589,853股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1211％；

　议案8：关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案

　同意4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权422,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0143％；

　议案9：关于修订公司《章程》的议案

　同意4,481,733,640股，占出席会议所有股东所持表决权99.9904％；

　反对10,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权419,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0094％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,965,040,205股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9855％；

　反对10,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0003％；

　弃权419,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0142％；

　议案10：关于增选第五届董事会董事的议案

　会议采用累积投票方式增选了公司第五届董事会董事：贺锦雷先生、赵伟国先生（董事简历详见公司于2015年3月14日披露的《关于股东提出临时议案暨召开2014年年度股东大会的补充通知》）。

　10.1增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事

　同意3,893,813,156股，占出席会议所有股东所持表决权86.8735％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,042,191,493股，占出席会议中小投资者所持表决权90.8542％；

　10.2增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事

　同意4,085,174,194股，占出席会议所有股东所持表决权91.1429％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,468,002,293股，占出席会议中小投资者所持表决权65.3094％；

　议案11：关于增选候选人阎焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　同意4,481,187,540股，占出席会议所有股东所持表决权99.9782％；

　反对7,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；

　弃权969,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0216％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意2,964,494,105股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9671％；

　反对7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0002％；

　弃权969,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0327％；

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2015年3月24日

　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-038

　TCL集团股份有限公司

　关于发行2015年度第一期中期票据

　及超短期融资券的公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行总规模不超过50亿元人民币超短期融资券的事项以及拟发行不超过30亿元人民币（分期发行）中期票据的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。

　根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况，公司拟发行2015年度第一期中期票据及超短期融资券，其中：

　1、中期票据拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划4月1日正式发行，本期中票发行总额5亿元人民币，期限为5年。

　2、超短期融资券拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划3月26日正式发行，本期融资券发行总额2亿元人民币，期限为180天。

　(详情参见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件）。

　公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2015年3月24日