本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年3月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月23日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事认真审议了以下议案：

　1、《关于设立分公司的议案》；

　公司拟设立分支机构名称：广东奥马电器股份有限公司东福北路电器分公司

　分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

　营业场所：中山市南头镇东福北路76号

　营业范围：生产各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　分支机构负责人：蔡拾贰

　上述设立情况以中山市工商行政管理局南头分局核准的内容为准。

　本次事项属于公司董事会审批权限，无需通过股东大会。

　本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

　表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　三、备查文件

　1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

　特此公告！

　广东奥马电器股份有限公司董事会

　2015年3月23日