本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：公司与华能核电开发有限公司（以下简称“华能核电”）、华能国际电力开发公司（以下简称“华能电力”）、华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）、中国核能电力股份有限公司（以下简称“中核股份”）和宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”）在福建省宁德市合资设立核电项目公司。项目公司的名称为“华能霞浦核电有限公司”（以下简称“华能霞浦核电”），负责建设和运营福建霞浦核电工程4台百万千瓦级压水堆核电项目和1台60万千瓦高温气冷堆核电项目。

　●投资金额：华能霞浦核电注册资本为壹亿元人民币，公司以货币方式出资1000万元人民币，占10%股权。华能霞浦核电设立后，将根据工程建设需要按各方股权出资比例分阶段增加注册资本金。

　一、对外投资概述

　（一）2015年3月20日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于合资设立核电项目公司的议案》，同意公司出资1000万元与华能核电、华能电力、华能国际、中核股份和宁德国投在福建省宁德市合资设立华能霞浦核电，负责建设和运营福建霞浦核电工程4台百万千瓦级压水堆核电项目和1台60万千瓦高温气冷堆核电项目。根据公司章程规定，本投资事项无需提交股东大会审议。该项目尚需获得政府有关部门的核准。

　（二）公司与华能核电、华能电力、华能国际、中核股份和宁德国投合资设立华能霞浦核电事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

　二、投资协议主体的基本情况

　（一）华能核电

　1、公司名称：华能核电开发有限公司

　2、注册资本：10000万元人民币

　3、注册地址：北京市海滨区复兴路甲23号（华能大厦19层）

　4、法定代表人：王永福

　5、经营范围：核电的投资、开发、生产、上网送电；核电及相关技术的开发、技术服务。

　（二）华能电力

　1、公司名称：华能国际电力开发公司

　2、注册资本：45000万美元

　3、注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号

　4、法定代表人：曹培玺

　5、经营范围：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。

　（三）华能国际

　1、公司名称：华能国际电力股份有限公司

　2、注册资本：1405538.344万元人民币

　3、注册地址：北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）

　4、法定代表人：曹培玺

　5、经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业。热力生产及供应。

　（四）中核股份

　1、公司名称：中国核能电力股份有限公司

　2、注册资本：1167443万元人民币

　3、注册地址：北京市西城区三里河南四巷一号

　4、法定代表人：钱智民

　5、经营范围：核电项目的开发、投资、建设、运营与管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。

　（五）宁德国投

　1、公司名称：宁德市国有资产投资经营有限公司

　2、注册资本：100000万元人民币

　3、注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路98-1号

　4、法定代表人：池浩

　5、经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能；实业投资，实现国有资产保值、增值。

　三、投资标的基本情况（以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准）

　（一）注册资本：壹亿元人民币。

　（二）各方出资额及股权比例

　1、公司以货币方式出资1000万元人民币，占10%股权比例；

　2、华能核电以货币方式出资3000万元人民币，占30%股权比例；

　3、华能电力以货币方式出资2250万元人民币，占22.5%股权比例；

　4、华能国际以货币方式出资2250万元人民币，占22.5%股权比例；

　5、中核股份以货币方式出资1000万元人民币，占10%股权比例；

　6、宁德国投以货币方式出资500万元人民币，占5%股权比例。

　（三）注册地址：福建省宁德市蕉城南路43号。

　（四）经营范围：开发、建设、经营管理压水堆电站和高温气冷堆核电站；生产、销售电力及相关产品。具体经营范围以工商登记主管部门登记为准。

　（五）经营期限：长期。自公司营业执照签发之日起计算。

　（六）董事会、监事会及经营管理层人员安排：

　1、董事会由十一名董事组成，公司推荐一名董事候选人，华能核电推荐三名董事候选人，华能电力和华能国际各推荐二名董事候选人，中核股份和宁德国投各推荐一名董事候选人；设职工董事一名，由华能霞浦核电职工代表大会民主选举产生。

　2、监事会由九名监事组成，公司推荐一名监事候选人，其余五家公司各推荐一名监事候选人；设职工监事三名，由华能霞浦核电职工代表大会民主选举产生。

　3、经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，总会计师一名，总工程师一名。

　四、本次投资的董事会授权情况

　董事会授权公司总经理根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，对《华能霞浦核电有限公司投资协议》（以下简称《协议》）进行非实质性修改，并在与协议签约方达成一致后，代表公司签署《协议》及与华能霞浦核电设立和项目审批相关的一切文件，同时授权总经理向华能霞浦核电推荐董事、监事人选。

　五、本次投资对公司的影响

　公司出资设立华能霞浦核电后，有利于调整和优化电源结构，该项目建成后，将形成公司新的收入和利润增长点。

　六、本次投资的风险分析

　本项目尚需获得政府有关部门的核准。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　福建福能股份有限公司董事会

　2015年3月23日

　●报备文件

　（一）公司第七届董事会第十三次临时会议决议