郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过20亿元自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015—011”号公告）。

　根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司计划向交通银行（含其任何支行、分行、子行等机构）购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：

　一、购买交通银行理财产品的主要情况

　1、订约方：本公司与交通银行

　2、认购理财总额：低于8亿元

　3、认购期限：2015年3月18日至2016年3月17日

　4、认购方式：可分次进行，由本公司与交通银行另行具体协商

　5、第一笔产品类型：保本保收益型

　6、第一笔认购代价：人民币3.5亿元

　7、、第一笔投资期限：2015年3月18日至2015年9月18日

　8、第一笔预期年收益率：5.3%

　9、第一笔计息方式：收益=本金x实际年收益率x实际计息天数/365

　10、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

　11、风险提示：

　（1）市场风险：该理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，该理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

　（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对该理财产品的本金与收益支付产生影响。

　（3）流动性风险：该理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

　（4）政策风险：该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

　（5）信息传递风险：该理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询该理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

　二、风险防范措施

　本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间，与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　三、对公司的影响

　本公司利用暂时闲置的自有资金和H股闲置募集资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　四、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况

　1、2014年4月11日，公司使用5,000万元购买了平安银行郑州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”理财产品，该理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率3.7%，起止期限2014年4月11日至2014年7月10日。公司已按期收回本金和利息。

　2、2014年4月11日，公司使用10,000万元购买了平安银行郑州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”理财产品，该理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率3.7%，起止期限2014年4月11日至2014年7月10日。公司已按期收回本金和利息。

　3、2014年4月16日，公司使用25,000万元购买了浦发银行郑州百花路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG281期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率4.25%，起止期限2014年4月16日至2014年10月16日。公司已按期收回本金和利息。

　4、2014年5月6日，公司使用10,000万元购买了民生银行郑州分行营业部“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品，该理财产品为保证收益型，民生银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率4.5%，起止期限2014年5月6日至2014年11月6日。公司已按期收回本金和利息。

　5、2014年6月9日，公司使用10,000万元购买了中国建设银行郑州桐柏路支行“乾元-日鑫月溢（按日）开放式资产组合型人民币理财产品”理财产品，该理财产品为保证收益型，民生银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率2.2%，起止期限2014年6月9日至2014年6月30日。公司已按期收回本金和利息。

　6、2014年9月2日，公司使用25,500万元购买了交通银行河南省分行营业部“蕴通财富丶日增利181天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，实际年化收益率4.5%，起止期限2014年9月2日至2015年3月2日。公司已按期收回本金和利息。

　7、2015年3月13日，公司使用5,000万元购买了浦发银行郑州百花路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG183期”理财产品，该理财产品为保证收益型，浦发银行对该理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.7%，起止期限2015年3月13日至2015年4月15日。

　五、备查文件

　第三届董事会第三次会议决议

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　二○一五年三月十八日