本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月22日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

　自预案披露以来，汇鸿集团、本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等工作已完成，并已获得江苏省国资委核准同意。中介机构正在抓紧制作重组报告书等申报材料，待相关程序及工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项。

　关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江苏汇鸿股份有限公司

　董事会

　2015年3月18日