本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）

(三)出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,604,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.29

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事金良顺、董事孙卫江、董事毛东敏、独立董事周应苗、独立董事程幸福因公出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	翁桂珍	344,926,791	101.27	是
1.02	周 俭	338,488,391	99.38	是
1.03	毛东敏	338,358,191	99.34	是
1.04	李为民	338,647,991	99.43	是
1.05	孙卫江	338,376,191	99.35	是
1.06	苏明波	340,536,491	99.98	是

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	李生校	338,538,092	99.39	是
2.02	程幸福	340,838,592	100.07	是
2.03	邵少敏	339,383,685	99.64	是

3、关于选举公司第八届监事会监事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张国建	339,119,152	99.56	是
3.02	虞建妙	340,050,492	99.84	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意
		票数	比例（%）
1.01	翁桂珍	61,523,341	107.56
1.02	周 俭	55,084,941	96.30
1.03	毛东敏	54,954,741	96.07
1.04	李为民	55,244,541	96.58
1.05	孙卫江	54,972,741	96.10
1.06	苏明波	57,133,041	99.88
2.01	李生校	55,134,642	96.39
2.02	程幸福	57,435,142	100.41
2.03	邵少敏	55,980,235	97.87
3.01	张国建	55,715,702	97.40
3.02	虞建妙	56,647,042	99.03

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计340,604,902股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-3项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、刘雯

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2015年3月14日