证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-09

永辉超市股份有限公司关于非公开发行

A股股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年3月12日， 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]366号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过813,100,468股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权于近期办理本次非公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-10

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2015年3月13日以通讯方式在公司左海总部三楼会议室3召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、 关于沈敬武先生、陈金成先生辞去公司董事职务的议案

公司董事会收到第二届董事会成员沈敬武先生、陈金成先生的辞呈，同意上述董事辞去董事职务，同时公司董事会代表公司全体员工向沈敬武先生多年来对公司的全力支持和热忱帮助表示由衷的感谢！

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

二、 关于聘任陈金成为公司副总裁的议案

根据公司总裁李建波先生的提名，现聘任陈金成先生为公司副总裁，分管公司公共事务部，向公司董事会汇报工作。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于补选公司第二届董事会董事的议案

根据公司与牛奶有限公司涉及公司2014年非公开发行的有关认购协议及公司章程，现董事会提名牛奶有限公司派出的两名代表为第二届董事会董事候选人（简历附后），拟任至本届董事会届满。

董事候选人及其简历

1、艾特 凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)，男，1973年出生，英国国籍。

曾就读于伊顿公学和英国爱丁堡大学，并于1995年获爱丁堡大学颁授文学硕士学位。

2012年至今担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经理。现兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)董事长、怡和汽车集团有限公司(Jardine Motors Group Limited)董事长及首席执行官，及怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)副董事长,亦同时担任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)、Gammon China Limited及怡和迅达控股有限公司(Jardine Schindler Holdings Limited)董事长，并担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)、文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)及中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited)董事。

2001年自从洛希尔父子有限公司(N M Rothschild & Sons)加入怡和集团(Jardine Matheson Group)以来曾出任多个行政职位，包括2003年至2007年间历任怡合集团有限公司(Jardine Cycle & Carriage Limited)的集团策略董事和集团董事总经理。

2、关义霖（Graham Denis Allan），男，1955年出生，英国国籍。

1978年毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得经济与法律双学士学位，并于1983年以班上最高综合成绩获得墨尔本大学工商管理硕士学位。

1983年11月加入麦肯锡公司，此后五年任消费品行业顾问。1989年4月起，任多家跨国食品和饮料公司的高级管理职位，并先后在澳大利亚、美国、欧洲和亚洲居住和工作。在加入牛奶国际之前，曾担任Yum! Restaurants International董事长兼首席执行官，负责管理肯德基、必胜客和塔可钟在国际市场的运营（中国地区除外）。

2010年至2012年期间，在迁往香港工作之前曾任InterContinental Hotels Group plc.非执行董事。自2012年6月起担任牛奶国际控股有限公司（Dairy Farm International Holdings Limited）首席运营官并于2013年1月起至今担任集团首席执行官。目前亦兼任总部位于巴黎的国际工业组织消费品论坛（The Consumer Goods Forum）董事。以往社区工作经历还包括梅西妇产科医院（Mercy Maternity Hospital）董事，维多利亚州自由党（Victorian Liberal Party）副主席和联邦政府澳大利亚国庆日理事会（Federal Government’s Australia Day Council）成员。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

四、 关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

根据我司与原上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）全资股东上海国盛集团投资有限公司签订的增资协议约定并东展国贸经营所需，董事会同意为其向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请的人民币5000万元流动贷款提供最高额保证担保，及授权董事长张轩松先生签署有关担保文件。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

本次担保前本公司为东展国贸提供担保余额为0元；本次担保由东展国贸提供反担保。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

根据证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014修订版》，董事会同意相应修改《股东大会议事规则》原第三十六条和第四十九条如下(修改部分以粗体列示)：

第三十六条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。

第四十九条 ……

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

《股东大会议事规则》其余条款不变。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于修改公司章程的议案

根据证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》，董事会同意相应修改公司章程原第七十九条、第八十二条和第九十二条如下(修改部分以粗体列示)：

第七十九条 股东包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。相关法律法规、规范性文件要求召开股东大会需要提供网络形式的投票平台的，依照相关规定执行。

第九十二条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

公司章程其余条款不变。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

现提议于二〇一五年三月三十日下午两点整在公司左海总部三楼第3会议室召开公司二〇一五年第一次临时股东大会。会议议题如下：

1、关于补选公司第二届董事会董事的议案

2、关于补选公司第二届监事会监事的议案

3、关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

5、关于修改公司章程的议案

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

本决议中第三、四、五、六项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-11

永辉超市股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年3月13日在公司左海总部三楼第二会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事四人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、 关于黄贤敏先生辞去公司监事职务的议案

公司监事会收到第二届监事会成员黄贤敏先生的辞呈，同意上述监事辞去监事职务，同时公司监事会代表公司全体员工向黄贤敏先生多年来对公司的全力支持和热忱帮助表示由衷的感谢！

(以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票)

二、 关于补选公司第二届监事会监事的议案

根据公司与牛奶有限公司涉及公司2014年非公开发行的有关认购协议及公司章程，现监事会提名牛奶有限公司派出的一名代表为第二届监事会监事候选人（简历附后），拟任至本届监会届满。

监事候选人及其简历

赵彤文，女，1969年出生，中国国籍。1992年毕业于上海同济大学高分子材料专业，获得工科学士学位。并于2005年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

2013年7月起担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资源董事。

2010年8月至2013年6月任能多洁集团 (Rentokil Initial)亚太区人力资源董事；1992年8月至2010年7月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作， 其中2007年9月至2010年7月任联合利华泰国人力资源副总裁。

(以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票)

本决议中第二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一五年三月十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-12

关于永辉超市股份有限公司

为控股子公司上海东展国际贸易有限公司

申请浦发银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）。

●担保人名称：永辉超市股份有限公司（下称“本公司”）。

●本次担保金额、生效时间及担保期限：本公司为东展国贸向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请人民币伍仟万元授信提供担保。如上述担保事项获本公司股东大会审议批准，该担保尚待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

●本次担保前本公司为东展国贸提供担保余额为 0 元。东展国贸为本次担保提供反担保。

●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计最高额为人民币25000万元（累计余额为3050万元），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产5,909,978,160.89元的4.23%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司于 2015 年3 月13日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司拟为控股子公司东展国贸申请浦发银行授信提供担保的议案》。为支持上述控股子公司日常业务的顺利开展，公司董事会同意公司为该控股子公司向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请人民币伍仟万元授信提供担保。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

二、被担保人基本情况

2.1 名称：上海东展国际贸易有限公司

2.2 注册地址：上海市浦东新区商城路1287号1幢2层217A室

2.3 法定代表人：谢香镇

2.4 企业性质：有限责任公司（国内合资）

2.5 注册资本：人民币4355.0000万元整

2.6 经营范围：经营和代理轻工业品，纺织品，化工类，机械设备，仪器仪表，技术等商品的进出口业务，承办中外合资经营，合作生产业务，承办“三来一补”，从事对外贸易咨询业务，国内商业批发零售及租赁业务（除专项规定外），家具、健身器械、健身器材的销售，生物、环保、通讯、光电子、新型材料、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，计算机软件的设计及开发，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（含酒凭许可证经营）、食品添加剂、食用农产品（水产品）、宠物用品、宠物饲料的销售，电子商务（不得从事增资电信、金融业务），会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.7 被担保人与本公司关联关系：被担保人为本公司控股55%的子公司。

2.8 被担保人最近期财务状况：

截止 2013年12月31日，经审计的资产总额为 31,405.59万元，负债总额为30,094.09万元，净资产为1,311.50万元，2013年度营业收入65,711.93万元，全年实现净利润16.86万元。

截止 2014年12月31日，经审计的资产总额为13,316.80万元，负债总额为10,041.62万元，净资产为3,275.18万元，2014年度营业收入136,668.41万元，全年实现净利润-942.35万元。

三、担保的主要内容

根据我司与原全资股东上海国盛集团投资有限公司签订的增资协议约定并因东展国贸经营所需，由我司为其向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行5000万元人民币的流动贷款提供最高额保证担保。东展国贸董事会决议同意为我司的本次担保提供反担保，并由东展国贸公司出具反担保函。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

四、董事会意见

本公司董事会认为：东展国贸作为本公司控股子公司，本次担保风险可控，可以保障本公司的利益；公司控股东展国贸后将整合其业务模式，进一步发挥其平台优势，预计其业务规模和收入情况将逐步得以改善，能够确保其相关授信贷款的偿债能力。上述担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

根据被担保主体东展国贸2014年审计报告，其资产负债率超过70%，前述担保事项尚需本公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，本公司仅向全资孙公司重庆轩辉置业发展有限公司提供最高额人民币20000万元的项目贷款担保，截止本公告日担保余额为3050万元。

本次担保后，本公司（含控股子公司）对外担保累计最高额为人民币25000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产5,909,978,160.89元的 4.23%。

截止本公告日，公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、最高额保证合同

2、本公司第二届董事会第二十七次会议决议；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表；

5、被担保人 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2015-13

永辉超市股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月30日 14点00分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院3楼第3会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月30日至2015年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于补选公司第二届监事会监事的议案	√
2	关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案	√
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案
5.00	关于补选公司第二届董事会董事的议案	应选董事（2）人
5.01	艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)	√
5.02	关义霖(Graham Denis Allan)	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，请参见 2015 年 3月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

(二) 特别决议议案：4

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601933	永辉超市	2015/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

(一) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

(二) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

(三) 法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

(四) 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：孙 昊

联系地址：福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院

联系电话：0591-83787308

传真：0591-83787308

邮编：350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2015年3月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2015年3月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第二届监事会监事的议案
2	关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于补选公司第二届董事会董事的议案
5.01	艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)
5.02	关义霖(Graham Denis Allan)

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：： 　　　　　

受托人身份证号：

受托人签名：  委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50