本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年3月13日（星期五）以通讯表决方式召开。董事会会议通知和材料于2015年3月3日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体11名董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议以全票赞成通过了本公司关于设立募集资金专项账户的议案。

　本公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项开设5个募集资金存放专户，并授权本公司财务中心全权负责上述募集资金专户的开设事宜，本公司将在本次重组配套资金到位后的一个月内与独立财务顾问中信证券股份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》并及时公告，履行信息披露义务。

　特此公告。

　广州广船国际股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月13日