本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议（下称“会议”）于2015年3月12日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室举行，本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄逊才先生主持，与会监事表决通过以下议案：

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

　因邓禅玉女士申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后不再担任任何职务。鉴于邓禅玉女士辞职将导致公司监事人数不符合法定最低要求，因此其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会经过充分了解和筛选，决定提名朱少芬为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期与本届监事会一致。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司监事会

　二〇一五年三月十四日

　附件：

　股东代表监事候选人朱少芬简历

　朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，硕士研究生学历，2005年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008年毕业于汕头大学法学院，2007年12月至今就职于黑牛食品股份有限公司，任公司证券事务代表。

　朱少芬与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。