本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）使用自有资金不超过4,000万元，参与竞买地块名称为甬新G-130#的国有土地使用权，同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。详见2014年11月21日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-070）。

　宁波双成参与了慈溪市国土资源局举行的一幅国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币3,821万元竞得地块编号为甬新G-130#的国有建设用地使用权（面积151,616平方米），并且与慈溪市国土资源局签署了《成交确认书》，确认宁波双成为地块编号为甬新G-130#的国有建设用地使用权的竞得人。详见2014年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-075）。

　2015年2月2日，宁波双成与慈溪市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详见2015年2月5日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2015-028）。

　本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　2015年3月12日，宁波双成获得了慈溪市国土资源局颁发的《国有土地使用证》。具体内容如下：

　一、国有土地使用证主要内容

　1、土地使用权人：宁波双成药业有限公司

　2、使用权面积：151,616平方米

　3、座落：宁波杭州湾新区（甬新G-130#地块）

　4、宗地编号：330282024023GB00757

　5、地类（用途）：工业用地

　6、图号：57.75-75.50

　7、终止日期：2065年3月3日

　8、土地证编号：慈新国用（2015）第000047号

　9、使用权类型：出让

　二、竞得土地对公司的影响

　宁波双成获得上述地块使用权，可以满足其对生产经营场地的需求，符合公司长期发展战略。

　三、备查文件

　1、《中华人民共和国国有土地使用证》。

　海南双成药业股份有限公司

　董事会

　2015年3月13日