本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年3月13日（星期五）下午2：00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月13日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月12日（星期四）下午 15:00 至2015年3月13日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间

　2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长周和平先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份243,848,905股，占公司有表决权股份总数的42.8233%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份243,751,605股，占公司有表决权股份总数的42.8062%；通过网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份97,300股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。

　部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（二）审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（三）审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（四）审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（五）审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,855,515股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（六）审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（七）审议通过了《<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　（九）审议通过了《关于2015年董事长薪酬的议案》，具体表决结果如下：

　同意4,619,213股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　关联股东周和平先生回避表决。

　（十）审议通过了《关于2015年监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：

　同意241,388,057股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　关联股东彭雄心先生回避表决。

　（十一）审议通过了《关于2015年董事、高级管理人员薪酬的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,543,655股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　关联股东王宏晖女士、向克双先生、马葵女士、王占君先生回避表决。

　（十二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　（十三）审议通过了《关于申请2015年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（十四）审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》，具体表决结果如下：

　同意4,619,213股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　关联股东周和平先生回避表决。

　（十五）审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请风电项目贷款额度的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　（十六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意1,854,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9569%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0431%。

　（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　（十八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：

　同意243,848,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。

　四、律师出具的法律意见书

　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　2015年3月14日