证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-018

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2015年3月10日以邮件形式向各位董事发出，于2015年3月13日上午10:30在公司召开。

会议应到董事7人,现场参会董事2人，电话参会董事4人，独立董事许定波先生因公务出差无法参加本次董事会，许定波先生书面委托授权独立董事马庆泉先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司拟收购山西东易园装饰工程有限公司51%股权的议案》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年3月6日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购山西东易园装饰工程有限公司51%股权的公告》

二、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年3月14日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的的公告》

三、审议通过《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》，该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年3月14日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》

四、审议通过《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年3月14日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十三日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-019

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东易日盛”）第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10000万元购买中融国际信托有限公司（以下简称：“中融信托”或“受托人”）具备保本措施的理财产品，根据深圳证劵交易所相关规定及公司《委托理财管理制度》，该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议，现有关事项公告如下：

一、受托人基本情况

名称：中融国际信托有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33号

联系人：刘洋

注册资本：60亿人民币

《企业法人营业执照》号：230100100002118

《金融许可证》号：K0019H223010001

经营范围：公司主要经营业务包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中融信托与公司不存在关联关系。

二、理财产品的主要内容

1、产品名称：中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划

2、认购信托资金总额：人民币10000万元；

3、预计期限：自购买之日起一年；

4、预期年化收益率：8.5%；

5、信托资金投资范围：主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式，将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品。

信托资金不得用于资金拆借、对外担保；不得直接投资于债券正回购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、股指期权、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。

6、保本承诺：北京兴业源投资有限公司出具担保函承诺：在该产品的信托利益分配日，若该产品的被担保人（东易日盛）可获的分配金额低于其预期收益的，本公司将依照本函的规定通过产品管理人（中融信托）向受益人（东易日盛）支付收益差额，直到受益人收回全部本金并使年化收益达到预期为止，此预期年化收益已扣除相关信托费用及信托税费。因受托人（中融信托）调整预期年化收益率或受益人申购、赎回等原因导致预期年化收益率发生变化的，以变化后的预期年化收益率为准。

担保方:北京兴业源投资有限公司

注册号：110105012726097

法定代表人：王颖

注册资本：10000万元人民币

住所：北京市朝阳区东四环中路39号A单元1202

经营范围：一般经营项目：项目投资；投资管理；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询。

公司会持续关注担保方的资产及信誉情况，不排除寻求更为完善的保本措施，如产生相关费用，将从本次理财产品的收益中扣除。

三、资金来源

本次购买信托理财产品为公司闲置自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、信托投资的目的：在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险：本信托资金管理、运用、处分过程中，存在政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、受益人信托利益受损的风险及其他风险。

3、对公司的影响：公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。

五、其他事项

截至2015年3月1日，公司过去12个月内累计利用自有资金购买的银行理财产品合计金额为244,000万元，尚未到期金额为55,000万，公司以往购买的并且已经到期的银行理财产品的本金和收益均如期收回。

六、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次临时会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第九次临时会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十三日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-020

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于拟参与投资设立股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次对外投资的资金来源于公司或公司全资子公司自有资金，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资。

2、合作方对共同设立股权投资基金达成共识，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行。

3、拟设立互联网金融股权投资基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。

一、基本情况概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）或公司全资子公司与汇付天下有限公司、上海朗程财务咨询有限公司及其他出资方拟共同出资设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）。具体情况如下：

公司或公司全资子公司以现金方式，出资不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元）。出资款来源为公司或公司全资子公司自有资金。根据相关法律法规、《公司章程》，以及公司制度的有关规定，本次交易的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。有关投资汇付互联网金融基金所涉及的具体事项包括但不限于对合伙协议内容的微调、合伙协议的签署，确认投资方式和资金退出流程，及有关主管机关审批等事项，均授权公司总经理杨劲女士负责办理。

二、交易对手方介绍

1．公司名称：汇付天下有限公司

注册地址：上海市徐汇区虹梅路1801号A区801-808室

成立日期：2006年6月23日

法定代表人：周晔

经营范围：为银行卡支付、结算业务提供技术平台，软件产品开发和相关服务，网上提供信息服务，自产软件产品的销售，系统集成及计算机数据处理，投资及商务咨询，电子产品销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），保险兼业代理。

2．公司名称：上海朗程财务咨询有限公司

注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢1201号

成立日期：2005年12月15日

法定代表人：张忠民

经营范围：财务咨询（除代理记账）、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪）。

3．其他出资方

三、投资标的基本情况

基金名称：上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）

基金份额持有人：公司或公司全资子公司、汇付天下有限公司、上海朗程财务咨询有限公司、及其他出资方

基金管理人：上海汇付朗程创业投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

四、股权投资基金的主要内容

1、投资金额

基金规模暂定为：2.5亿元人民币，其中：汇付天下有限公司拟出资7000万元、上海朗程财务咨询有限公司拟出资2000万元，公司或公司全资子公司拟出资不超过5000万元，剩余部分由其他出资方出资。

2、存续周期

基金存续周期为7年，经过合伙人一致同意每次可续延期限为壹年，最多可续延两次。

3、投资领域、投资对象、投资方式

投资领域：互联网金融企业，以处于早、中期阶段、并有良好发展预期的企业为主。

投资对象：重点投向金融产品交易平台、大数据开发应用、P2P网贷、众筹、配套的计算机软件等相关领域中具有竞争优势、快速增长能力、其服务和产品具有良好的市场前景的未上市企业，处于早中期的新三板或创业板企业（通过定增方式进入）。

投资方式：股权投资，即以基金合伙企业的名义通过认购增资、股权转让方式向被投资企业进行投资，并取得被投资企业相应比例的股权。

4、投资策略、组合

基金管理公司将依据价值评估的主要方法对互联网金融创业公司进行有效评估，从中选择具有较强发展潜力的公司进行重点投资。

为有效控制风险，单个项目投资将不超过全部投资资金的30%。

在创业投资的各个环节中，投资重点将主要集中于上市前成长性的创业企业。为防范投资风险，追求稳定投资报酬，项目股权投资将致力寻求投资时段早中期的合理投资组合。

5、投资决策

基金设投资决策委员会，由7名委员组成，投决会超过三分之二同意方视为通过。

6、项目管理和退出

（1）股权项目管理

投资完成后，将按协议要求派出董监事参与管理、定期走访被投企业、定时收集被投企业财务报表，并对被投企业重大事项做出应急处理。

（2）项目退出模式

A、IPO退出；B、并购；C、股权转让；D、股权回购；E、合伙人协议认可的其他方式

7、管理费及业绩奖励

1）、管理费：

基金支付给管理公司的管理费，投资期，为基金实缴出资额的 2%；管理和退出期，为基金实缴出资额的 1.5%。

2、业绩奖励：

基金按照下列方式支付管理公司业绩奖励：

期内业绩奖励 = 基金净收益 X 20% ，

其中，基金净收益 = 全部已套现项目总收入 - 委托投资总成本 - 已支付管理费总额 - 各项税费

基金享有扣除所有费用（包括基金公司的管理费用和投资收益分成）的全部收益。

五、投资设立基金的目的和对公司的影响

1、投资设立基金的目的

公司或公司全资子公司参与投资设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心，是公司投资战略布局的又一重大举措，目的就是要进一步拓展互联网金融领域，这一公司持续关注的重点投资方向。通过与专业的投资机构和该领域的优质企业合作，公司能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对并购标的及并购前景分析的专业性，提高决策的科学性，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点，为公司未来发展储备更多优质并购标的，逐渐积累在该领域的行业经验和投资能力，从而获得更高的投资收益。

2、对公司未来的影响

本次对外投资的实施有利于优化公司的产业布局，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。本次出资由公司或公司全资子公司以自有资金投入。对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、本次投资存在的风险

1. 合作方对共同设立基金达成共识，在正式协议签订完成前，尚存在不确定性。请投资者注意投资风险。

2. 股权投资前存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

3. 股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

4.互联网金融作为一个不断创新中的新兴行业，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系都无法完全适用，造成相关法律法规的不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有制度的形式将互联网金融相关业务纳入行政许可监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。

5.本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1．第三届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十三日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号： 2015-021

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议决定于2015年3月13日上午在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2015年3月30日（星期一）上午10：00

网络投票时间：2015年3月27日至2015年3月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月27日下午15：00至2015年3月30日下午15：00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日：2015年3月23日（星期一）

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

以上议案经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，详见2015年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参会人员

1、截至2015年3月23日（星期一）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间：2015年3月24日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式：

（1）现场登记手续：

法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2015年3月24日下午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易所系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

投票代码：362713 投票简称：东易投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

1、股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对第一个议案《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月27日下午15：00至2015年3月30日下午15：00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系人：高源先生

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十三日

附件：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案

说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一五年 月 日