1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年是我国大豆加工行业形势严峻且特殊的一年，受上游原材料采购价格波动，以及国内经济增长放缓，市场需求持续低迷等不利因素的影响，大豆加工企业普遍处于亏损状态。报告期内，公司努力应对行业危机，持续提升自身经营管理能力，同时也积极推动重大资产重组项目的实施。公司全年实现营业收入128亿元，同比增长27.27%；归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元，较去年减少423.89%。造成公司业绩大幅亏损的主要原因是：

　1、在供过于求的市场环境下，豆油和豆粕的销售价格低迷，形成价格倒挂，造成严重亏损。据中国海关最新数据，2014年度国内大豆进口量约7,139万吨，同比2013年度增长12.57%；同时，下游饲料、养殖、餐饮等行业均不景气，导致豆粕和豆油的需求持续不振。

　2、大豆贸易融资现象扭曲了正常大豆供求关系，破坏了国内大豆加工行业正常秩序。2014年的大豆进口量中，约有1,500万吨以融资方式进口，这些融资进口的大豆，往往低于市场价格被销售，严重扰乱了国内大豆供需和价格关系，对包括公司在内的从事正常进口业务的大豆加工企业产生巨大冲击。

　3、2014年上半年人民币的大幅贬值造成公司出现较大的汇兑损失，财务费用较上年同期大幅增加。根据中国外汇交易中心发布的统计数据，2014年人民币对美元汇率从年初的6.0412到6月底贬值了3.5%。虽然公司积极研究采取了各种方法，尽量降低人民币贬值对业绩的负面影响，但目前国内规避人民币贬值所带来的负面影响的有效可行衍生产品或方式有限，在人民币贬值的环境下，公司的亏损进一步加剧。

　面对如此严峻的市场环境，公司经营管理层采取了多项措施面对冲击，同时积极把握市场机会，在谷物贸易和船运业务上均实现了盈利。

　1、为减少公司进口大豆带来的损失，公司先后转卖部分已采购的大豆，同时努力与供应商协调，延迟发运部分大豆。在对比国内外大豆产品的价格差异后，公司灵活快速决策，成功对外出口约10万吨豆粕，每吨销售单价比国内同期提高80-150元人民币左右。通过美元结算出口豆粕，一定程度上也减少了人民币汇率回调对公司产生的汇兑损失。

　2、公司大力发展谷物（含玉米、玉米酒糟粕、高粱等）贸易业务，充分利用国际采购渠道的优势和国内豆粕销售网络，积极开展谷物饲料原料等多种贸易业务，现已成为华南谷物、杂粕主要供应商之一。报告期内，公司谷物业务销售量达40余万吨，同比去年增长254%。

　3、公司船运业务发展迅猛，经过近3年的运营培育，公司下属的元通船务（香港）有限公司至今已发展成为在散货粮食船务市场上的知名企业，国际主要粮商及国内外大船东已逐步成为元通船务（香港）有限公司的客户。报告期内，公司船运业务运载粮食谷物约1,000万吨，同比去年增长28%。

　4、公司中包装油脂销售业务拓展良好，特种油基础建设推进顺利。公司自2013年开始试行中包装油脂业务，经过2年的开发建设，实现了销售量的高速增长，2014年度的营业收入同比2013年增长超过50%，已成为广东省珠江三角洲主要中包装油脂供应商之一。除此以外，公司在2014年开始动工建设特种油生产车间，主要为特定客户生产高附加值的特种定制油种，生产车间预计将在2015年中建设完成，建成投产后有望成为公司新的业绩增长点。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　合并范围的变更

　新设子公司：

　公司报告期内新增合并单位4家。

　上海汇华贸易有限公司于2014年02月11日由上海汇华农产品有限公司设立。认缴注册资本为1,000万元，实缴注册资本3万元。

　广州东凌粮油销售有限公司于2014年01月27日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为1,000万元，实缴注册资本100万元。

　广州东凌特种油脂有限公司于2014年04月08日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为10,000万元，实缴注册资本100万元。

　北京东凌新技术投资有限公司于2014年12月29日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为10,000万元，实缴注册资本0元。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　广州东凌粮油股份有限公司

　董事长：赖宁昌

　2015年3月12日

　证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-023

　广州东凌粮油股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2015年3月2日以邮件方式发出，会议于2015年3月12日下午在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长赖宁昌先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：

　一、关于《2014年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告全文》第四节“董事会报告”。

　二、关于《2014年度总经理工作报告》的议案

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　三、关于《2014年度财务决算报告》的议案

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告全文》第十一节“财务报告”

　对于公司2014年度财务决算报告，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2015]G14042910018号审计报告。

　四、关于《2014年度利润分配预案》的议案

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-471,408,672.85元、母公司报表净利润-35,107,723.44元，截止 2014年12月 31日，合并报表未分配利润-324,211,867.11元、母公司未分配利润54,338,279.53元。

　公司本次董事会审议通过的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2014年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

　公司2014年度拟不进行现金分红的主要原因为：2014年度，公司业绩出现了较大程度的亏损，公司目前正处于战略转型升级的关键时期。考虑到中长期发展的需要，公司将加大对新业务的培育和拓展，包括正在筹划的重大资产重组项目、江苏启东粮油食品综合产业园建设项目、中小包装食用油的品牌建设及销售渠道的拓展、特种食用油项目的基础建设及市场推广等。新业务和新项目的建设将需要更多资金的投入。鉴于公司目前经营上存在的困难，以及未来进一步发展的需要，公司董事会拟定2014年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本，本预案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议通过后方可确定。

　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　五、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　关于公司2014年度募集资金存放与使用的情况，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2015] G14042910039号鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　六、关于《2014年年度报告及其摘要》的议案

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　详见公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告》、《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告摘要》。

　七、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

　公司董事会认为：截至2014年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　关于公司《2014年度内部控制评价报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2015] 14042910040号的审计报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　八、关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　为了保障公司 2015 年审计工作的连续性,公司董事会同意审计委员会提出的继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,财务审计费用为人民币85万元，内部控制审计费用为人民币45万元。

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　九、听取独立董事2014年度述职报告

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的独立董事述职报告。

　十、关于增补第六届董事会董事的议案

　?根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、提名，公司董事会同意增补陈雪平女士为公司第六届董事会董事候选人。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　详见公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增补第六届董事会董事的公告》。

　十一、关于召开2014年年度股东大会的议案

　表决结果：9票同意、0反对、0票弃权。

　同意于2015年4月10日（星期五）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的表决方式在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2014年年度股东大会审议相关事项。

　详见公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年3月13日

　证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-027

　广州东凌粮油股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　2、现场会议时间： 2015年4月10日（星期五）下午14:00。

　3、现场会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

　2、召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　4、会议召开的时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月10日（星期五）下午14:00开始，会期半天；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年4月10日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月9日15:00，投票结束时间为2015年4月10日 15:00。

　5、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　于股权登记日2015年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　6、现场会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

　二、会议审议事项

　1、会议审议的议案：

　议案1：关于《2014年度董事会工作报告》的议案

　议案2：关于《2014年度监事会工作报告》的议案

　议案3：关于《2014年度财务决算报告》的议案

　议案4：关于《2014年度利润分配预案》的议案

　议案5：关于《2014年年度报告及其摘要》的议案

　议案6：关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　议案7：关于增补第六届董事会董事的议案

　2、审议事项的相关说明：

　（1）上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《第六届监事会第七次会议决议公告》、《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告》、《广州东凌粮油股份有限公司2014年年度报告摘要》、《关于增补第六届董事会董事的公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

　（2）根据公司章程的规定，议案1、议案2、议案3、议案5、议案6及议案7需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过；议案4须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年4月7日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；

　2、登记地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2015年4月7日下午16:30前送达或传真至公司）；

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体投票流程如下：

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：360893。

　2、投票简称：“东凌投票”。

　3、投票时间：2015年4月10日的交易时间，即 9:30～11:30, 13:00～15:00。

　4、在投票当日，“东凌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格” 项填报股东大会议案序号，如 1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　6、投票注意事项

　（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（2） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票，不纳入表决统计。

　（4） 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 通过身份认证后即可进行网络投票。目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证，具体流程分别如下：

　（1）申请服务密码

　请 在 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 、 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　（2）申请数字证书

　可以向深交所认证中心（ http://ca.szse.cn） 申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 者 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 即可进行网络投票。

　五、投票规则

　同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：程晓娜、温晓瑞

　联系电话：020－85506292 传真：020－85506216转1016

　电子邮箱：stock@donlinks.cn

　联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

　邮政编码：510623

　2、会议费用：出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第十次会议决议。

　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年3月13日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广州东凌粮油股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

　■

　委托人姓名（或企业名称）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托书签发日期： 年 月 日

　委托书有效期限：至 年 月 日

　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　填写说明：1、 请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　4、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-024

　广州东凌粮油股份有限公司

　第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2015年3月2日以邮件方式发出，会议于2015年3月12日下午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人张志钢先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

　一、关于《2014年度监事会工作报告》的议案

　经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2014年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2014年度的工作情况。同意将《2014年度监事会工作报告》提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

　二、关于《2014年度财务决算报告》的议案

　经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2014 年12 月31 日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。同意将《2014 年度财务决算报告》提交2014 年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　三、关于《2014年度利润分配预案》的议案

　监事会认为: 公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2014年度公司利润分配预案》提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　四、关于《2014年年度报告及其摘要》的议案

　经审核，监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2014年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2014 年年度报告全文及摘要》提交2014 年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　五、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　经核查，监事会认为：公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　六、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

　经审核，监事会认为：公司2014年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号文、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司监事会

　2015年3月13日

　证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-026

　广州东凌粮油股份有限公司

　关于增补第六届董事会董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的资格审核，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意陈雪平女士（简历附后）成为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年3月13日

　附：陈雪平女士简历：

　陈雪平，女，硕士研究生，中国注册会计师，特许公认会计师（ACCA会员）。2007年10月至2012年5月在美国ITW集团下属公司（下属广州工厂、台北销售公司、西班牙办事处）任财务总监；2012年6月至2012年10月20日任公司审计总监。2012年10月起任公司财务总监,2015年2月起任公司副总经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至2014年12月31日，持有公司股份1,050,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-025