证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-007（临）

　三变科技股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2015年3月9日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于注销台州正鑫能源有限公司的议案》

　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

　有关内容详见公司2015年3月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2015-008（临））。

　三、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　三变科技股份有限公司董事会

　2015年3月13日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-008（临）

　三变科技股份有限公司

　关于注销正鑫能源有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日以自有资金与鼎华商贸（苏州）有限公司（以下简称“鼎华商贸”）共同出资设立台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”），为优化运营结构，提高运营效率，经2015年3月13日第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于注销台州正鑫能源有限公司的议案》。

　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、注销主体基本情况：

　台州正鑫能源有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下

　1、公司名称：台州正鑫能源有限公司

　2、住 所：三门县海游街道西区大道369号

　3、法定代表人姓名：卢旭日

　4、注册资本：1000万元

　5、公司类型：有限责任公司

　6、经营范围：

　许可经营项目：无。

　一般经营项目：煤炭、燃料油（不含石油及制品和化学危险品）销售；新能源技术开发；一般商品中介服务；投资咨询服务（不含证券投资咨询）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

　7、股东情况：公司持有51%股权；鼎华商贸持有49%股权。

　截止2014年9月30日，正鑫能源公司总资产8,881,930.43元，净资产9,119,758.24元，营业收入4,607,109.87元，净利润-880,241.76元。

　二、注销正鑫能源公司的原因说明及对公司的影响

　公司本次注销正鑫能源公司有利于公司优化运营结构，提高运营效率，降低管理成本。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因正鑫能源公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

　三、注销履行的审批程序

　经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意注销台州正鑫能源有限公司；并授权公司经营层办理其后续的清算、注销相关事宜。

　四、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　三变科技股份有限公司董事会

　2015年3月13日