本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2105年3月13日

(二)股东大会召开的地点：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,992,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行表决；因时间冲突原因，董事长黎启基先生未能亲自主持本次股东大会，经半数以上董事书面推举董事柯俊财先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事黎启基先生、方军涛先生、汤澍浩先生、Roland Arthur Lawrence先生、Gavin Brockett先生、Stephen Patrick Maher先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐绮俊先生、符许舜先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书邓炜先生出席会议，总经理Kaare Zoffmann Jessen先生、副总经理陈松先生、陈太夫先生、陈昌黎先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<委托管理协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	23,992,083	100.00	300	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<注册商标使用许可协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	23,991,683	100.00	700	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	23,992,382	100.00	1	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<委托管理协议>的议案》	23,992,083	100.00	300	0.00	0	0.00
2	《关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<注册商标使用许可协议>的议案》	23,991,683	100.00	700	0.00	0	0.00
3	《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的议案》	23,992,382	100.00	1	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所

律师：彭东

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司

2015年3月14日