证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-016

　吉林永大集团股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年3月10日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持，会议应到董事8名，现场出席董事5名，以通讯表决方式出席董事3名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　根据公司生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟通过信用担保方式分别向中国民生银行股份有限公司吉林分行、中国兴业银行股份有限公司吉林分行、中国建设银行股份有限公司吉林市分行、中国农业银行股份有限公司吉林市汇春支行申请授信额度，申请总计37,000万元整（含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函）综合授信额度。

　全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年3月11日公告。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、备查文件

　1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十日

　证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-017

　吉林永大集团股份有限公司

　关于向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年3月10日召开，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司运营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体情况预计如下：

　1、向中国民生银行股份有限公司吉林分行申请综合授信额度人民币10，000万元；

　2、向中国兴业银行股份有限公司吉林分行申请综合授信额度人民币10，000万元；

　3、向中国建设银行股份有限公司吉林市分行申请综合授信额度人民币11，000万元；

　4、向中国农业银行股份有限公司吉林市汇春支行申请综合授信额度人民币6，000万元。

　以上授信期限为事项通过审批之日起一年。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币37,000万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。

　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述

　授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十日