本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　我司于2015年3月10日披露了《公司第七届董事会二○一五年第二次临时会议决议公告》 (公告编号2015-11)。会议审议《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》的议案时，关联董事进行了回避表决。但因工作人员疏忽，上述公告中议案表决情况表述有误，现更正如下：

　本公司于2015年3月4日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二○一五年第二次临时会议的通知，会议于2015年3月9日以通讯方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

　一、会议审议并通过了《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》的议案；

　公司于2014年9月3日召开了第七届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案预案的议案》。

　2015年2月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141356 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的行政许可材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。据此，董事会对《深圳市国际企业股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了二次修订，补充了融发投资相关内容、公司未来产业并购或业务拓展方向和风险说明等内容。

　内容详见2015年3月10日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》；

　议案表决情况： 5人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

　本议案尚需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

　二、会议审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会会议》的议案。

　内容详见2015年3月10日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳市国际企业股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知》（2015-12）。

　议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

　特此公告。

　深圳市国际企业股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月11日