本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?

　2015年2月12日，经中司上海分公司登记确认，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划的登记工作【详见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2015-009）】。

　依据2015年1月7日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并已取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为295,353,300.00元人民币。

　鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由288,913,300.00元人民币变更为295,353,300.00元人民币，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

　修订前：

　第六条 公司注册资本为人民币28,891.33万元。

　第十九条 公司股份总数为28,891.33万股。

　修订后：

　第六条 公司注册资本为人民币29,535,33万元。

　第十九条 公司股份总数为29,535.33万股。

　除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　特此公告。

　南京康尼机电股份有限公司董事会

　二〇一五年三月七日