证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-11

　广东海印集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　（一）会议召集人：本公司董事会

　（二）会议时间：

　1、现场会议时间：2015年3月6日（星期五）下午14:50

　2、网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日9:30~11:30和13:00~15:00；

　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　（四）会议期限：半天

　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、会议的出席情况

　（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份数为744,371,996股，占公司有表决权股份总数的62.8619%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共714,252股，占公司有表决权股份总数的0.0603%。其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，持有股份743,657,744股，代表有效表决权的股份数为743,657,744股，占公司有表决权股份总数的62.80％。

　（2）通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权的股份数为714,252股，占公司有表决权股份总数的0.0603%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证意见。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　审议通过《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》；

　议案表决情况: 同意744,307,384股，占参与表决有表决权股份总数的99.9913%；反对9,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0013%；弃权54,812股，占参与表决有表决权股份总数的0.0074%。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意649,640股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.9539%；反对9,800股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.3721%；弃权54,812股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的7.6740%。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所

　（二）律师姓名：戎魏魏、张穗霞

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月七日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-12

　广东海印集团股份有限公司关于变更

　非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）于今日收到非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发来的《关于变更海印集团股份有限公司2014年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。中信建投原委派赵旭先生、万云峰先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，现万云峰先生因工作变动不再担任公司保荐代表人，中信建投特委派龙敏女士（简历附后）接替万云峰先生担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。

　本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为赵旭先生和龙敏女士，直至持续督导工作结束。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月七日

　附：龙敏女士简历

　龙敏，保荐代表人，暨南大学经济学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。2006年8月开始从事投资银行业务，2012年3月加入中信建投证券投资银行部。曾主持或参与的项目有：广东海印集团股份有限公司资产证券化项目、广东海印集团股份有限公司非公开发行项目、云南沃森生物技术股份有限公司2013年公司债项目、深圳科士达科技股份有限公司IPO项目。