本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第九届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年3月3日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年3月6日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　一、一致审议通过《2014年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：

　根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2014年度的经营成果，并根据公司薪酬管理制度，2014年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事王丛玮先生、董事胡约翰先生、董事俞康麒先生、董事蓝冬海先生对其本人的薪酬安排回避表决）：

　■

　二、一致审议通过《关于调整组织架构的议案》：

　为整合客户资源，提高运营效率，优化组织管理，公司将“招商管理部”、“客户服务部”合并为“招商客服部”，原招商管理部及客户服务部的职能由新设立的“招商客服部”承担。

　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年三月七日