本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年3月6日上午10:00

　网络投票时间为：2015年3月5日—2015年3月6日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

　3．会议召集人：公司董事会

　4．会议方式：现场投票与网络投票相结合

　5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

　会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1．出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计57人，代表股份81,417,003股，占公司总股份数的34.04%。

　2. 现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份74,652,020股，占公司总股份数的31.21%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表股份6,764,983股，占公司总股份数的2.83%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　4、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表有表决权的股份数为25,678,725股，占公司总股份数10.74%。

　其中：通过现场投票的股东44人，代表股份18,913,742股，占公司总股份数的7.91%；通过网络投票的股东11人，代表股份6,764,983股，占公司总股份数的2.83%。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　参加投票的公司关联股东，创越能源集团有限公司（40,260,000股）、秦勇（15,478,278股）、简伟（2,462,530股）、吕占民（2,102,850股）、王玉新（1,766,328股）、常文玖（1,706,400股）、周维军（1,620,220股）、贾克新（909,854股）、陶炜（824,000股）、陶冶华（585,000股）、赵云（551,600股）、丁浩（494,018股）、杨锡江（450,000股）、祝永城（200,000股）等共计持有公司股份69,411,078股，对议案3回避表决。

　审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　该议案经表决，同意81,294,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.8495%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1492%。

　其中持股 5%以下的中小股东同意25,556,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.5230%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4732%。

　2、审议通过了《关于注销全资子公司准油能源的议案》

　该议案经表决，同意81,416,003股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　其中持股 5%以下的中小股东同意25,677,725股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　3、审议通过了《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》

　该议案有效表决股份数12,005,925股，经表决，同意11,884,925股，占出席会议有表决权股份总数的98.9922%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.9995%。

　其中持股 5%以下的中小股东同意11,884,925股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.9922%；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9995%。

　四、律师出具的法律意见

　天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议

　2、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月七日