本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月6日收到公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）《通知》，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥市国有资产控股有限公司与合肥市工业投资控股有限公司合并，成立合肥市产业投资控股（集团）有限公司。同时，拟将兴泰控股持有的本公司49,477,513股国有股份（占本公司总股本的6.48%，包括：现已持有的47,823,401股，占本公司总股本的6.26%，及尚未收回的在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的1,654,112股）无偿划转至拟成立的合肥市产业投资控股（集团）有限公司。

　如本次股权划转事项顺利进行，划转完成后，兴泰控股将不再持有本公司股份；合肥市产业投资控股（集团）有限公司将持有47,823,401股本公司股份（不含尚未收回的在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的1,654,112股），占本公司总股本的6.26%。本次股份划转前后，本公司实际控制人未发生变更。同时，本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。

　根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的相关规定，该无偿划转事宜尚须履行相应程序。公司将继续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司

　董 事会

　二〇一五年三月六日