本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本公司股票从3月3日至3月5日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离率累计达到20%以上，构成股票交易异常波动

　● 经向实际控制人、控股股东和本公司管理层核实后确认，本公司目前没有应披露而未披露的事项

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司股票从3月3日至3月5日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离率累计达到20%以上，构成股票交易异常波动。

　二、本公司关注并核实的相关情况

　1、经向本公司管理层核实，不存在应披露而未披露的事项；

　2、本公司、公司控股股东及实际控制人确认，截止目前没有涉及本公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事宜。并承诺，未来3个月内不会策划上述重大事项；

　3、公司目前生产经营情况正常，除已披露事项外，未发生对公司有重大影响的其他情形。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月6日