上海莱士血液制品股份有限公司<BR/>关于2014年度股东大会会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司
关于2014年度股东大会会议决议的公告

　证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2015-027

　上海莱士血液制品股份有限公司

　关于2014年度股东大会会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。

　二、会议召开情况：

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年3月6日（星期五）上午9:30；

　网络投票时间为：2015年3月5日－2015年3月6日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间；

　2、股权登记日：2015年3月2日（星期一）；

　3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

　4、召集人：公司第三届董事会；

　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议由公司总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　7、独立董事代表周志平先生在会上作了2014年度独立董事述职报告。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共5人，代表有表决权的股份总数为821,344,530股，占公司有表决权股份总数的60.16%。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权的股份总数为21,798股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

　北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份821,344,530股，占公司有表决权股份总数的60.16%。其中中小投资者及代理人3人，代表有表决权股份21,798股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　四、会议议案的审议和表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

　1、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　821,344,530股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；

　0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；