证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2015-012

　上海梅林正广和股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决提案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年3月6日

　1、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式；

　2、现场会议召开时间：2015年3月6日下午14:00

　3、网络投票时间：

　采用交易所投票时间：2015年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　采用互联网投票时间：2015年3月6日9:15-15:00

　（二） 股东大会现场会议召开的地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路185号，近衡山路）

　（三）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长周海鸣女士主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事9人，出席6人，董事应国强、张斌、姜国芳因公有事请假；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事曹晓风、费心佳因公有事请假；

　3、董事会秘书虞晓芳出席了会议。

　二、提案审议情况

　(一)非累积投票提案

　1、提案名称：关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案。

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、提案名称：关于修改《公司章程》中部分条款的提案。

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票提案表决情况

　3、关于董事会换届选举的提案。

　■

　4、关于选举独立董事的提案。

　■

　5、关于监事会换届选举的提案。

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于提案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议并通过了非累积投票提案《关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案》、《关于修改<公司章程>中部分条款的提案》，累积投票提案《关于选举马勇健先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举龚屹女士为公司第七届董事会董事》、《关于选举洪明德先生为公司第七届董事会董事》、《关于选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事》、《关于选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事》、《关于选举朱平先生为公司第七届监事会监事》。

　本次会议审议的提案中，《关于修改<公司章程>中部分条款的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所。

　律师：李俊、周亮

　2、律师鉴证结论意见：

　上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》）。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　特此公告。

　上海梅林正广和股份有限公司

　2015年3月7日

　证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—013

　上海梅林正广和股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年2月27日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2015年3月6日下午在上海天平宾馆会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长马勇健先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

　一、通过了选举马勇健先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人。由于董事会秘书人选暂缺，董事长暂时兼任董事会秘书职责），任期三年，简历附后；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　二、通过了选举公司第七届董事会提名委员会委员和主任委员的提案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准），简历附后；

　1、公司第七届董事会提名委员会委员由独立董事王德清、戴继雄和董事长马勇健担任；

　均为赞成8票，弃权0票，反对0票。

　2、经第七届董事会提名委员会推选由独立董事王德清任主任委员；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　三、通过了选举第七届董事会审计委员会委员和主任委员的提案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准），简历附后；

　1、公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事戴继雄、王德清和董事朱继宏担任；

　均为赞成8票，弃权0票，反对0票。

　2、经第七届董事会审计委员会推选由独立董事戴继雄任主任委员；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　四、通过了选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的提案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准），简历附后；

　1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事史剑梅、戴继雄和董事长马勇健担任；

　均为赞成8票，弃权0票，反对0票。

　2、经第七届董事会薪酬与考核委员会推选由独立董事史剑梅任主任委员；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　五、通过了选举第七届董事会战略委员会委员和主任委员的提案，任期三年（法律法规规定的任期期限，以规定期限为准），简历附后；

　1、公司第七届董事会战略委员会由董事长马勇健、董事沈伟平、独立董事史剑梅担任；

　均为赞成8票，弃权0票，反对0票。

　2、经第七届董事会战略委员会推选由马勇健董事长任主任委员；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　六、通过了聘任公司高级管理人员的提案，任期三年，简历附后；

　1、聘任沈伟平先生为公司总裁；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　2、聘任吴建民先生为公司副总裁；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　3、聘任蓝雪先生为公司副总裁；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　4、聘任李英女士为公司财务总监；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　5、聘任汤爱娣女士为公司副总裁；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　七、通过了聘任阎磊女士为公司证券事务代表，任期三年，简历附后；

　赞成8票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　个人简历

　马勇健，男，44岁，大学，高级人力资源管理师，中共党员。曾任光明食品集团上海海丰总公司党委书记、常务副总经理、纪委书记。现任光明食品（集团）有限公司副总裁、党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理。

　戴继雄，男，55岁，中共党员。曾任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师，上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海五金矿产发展有限公司副总经理，上海外经贸会计学会副会长。

　王德清，男，52岁，大学本科，注册资产评估师，注册房地产估价师，注册税务师，中共党员。曾任上海浦东资产评估事务所所长，上海新世纪资产评估有限公司所长。现任上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海立信资产评估有限公司副总裁。

　史剑梅，女，51岁，硕士研究生结业，财政经济中级，中共党员。曾任上海证监局机构监管二处调研员。现任上海东方证券资本投资有限公司首席风险控制官。

　朱继宏，男，45岁，研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中共党员。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监。现任上海梅林正广和股份有限公司董事，光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。

　沈伟平，男，52岁，研究生，中共党员。曾任上海市农工商投资公司总经理、党委副书记，上海牛奶（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　吴建民，男，57岁，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任上海梅林食品有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总经理、副总裁。现任上海梅林食品有限公司董事长。

　蓝雪，男， 56岁，硕士，高级经济师，中共党员。曾任冠生园（集团）有限公司总经理，党委副书记；上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委书记，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。现任上海冠生园食品有限公司执行董事、总经理、党委书记。

　李英：女，45岁，大学本科，中国注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部副总经理，光明食品（集团）冷食事业部总经理，光明食品销售有限公司董事长，上海益民食品一厂有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司董事、财务总监。

　汤爱娣：女，49岁，大学本科，会计师。曾任上海市糖业烟酒集团有限公司财务部—审计部审计中心主任、资产规划部副经理（代经理），光明食品集团资产经营部副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

　阎磊，女，42岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任益民食品集团冷食事业部总经理助理，上海梅林正广和股份有限公司规划投资部总监、证券事务代表。

　证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2015-014

　上海梅林正广和股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年2月27日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2015年3月6日下午在天平宾馆会议室召开。会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事邵黎明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议：

　会议选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事长，任期三年；

　赞成2票、弃权0票、反对0票。

　特此公告。

　上海梅林正广和股份有限公司

　监事会

　2015年3月7日

　个人简历

　邵黎明，男，43岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司战略研究室副主任、主任。现任光明食品(集团)有限公司董事会秘书。