证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-005

　河南华英农业发展股份有限公司

　第五届董事会第九次会议的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月6日上午在公司总部潢川会议室三楼召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年2月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、曹正启先生、汪开江先生及独立董事潘克勤先生现场参加本次会议,董事胡奎先生、独立董事孟素荷女士及赵虎林先生以通讯表决的方式参加本次会议，董事于跃荣女士缺席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议：

　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于为独资子公司提供担保的议案》；

　河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独资子公司。为保障陈州华英经营业务的融资需求，就其向淮阳县农村信用合作联社借款事宜，提供2000万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11和《公司章程》的相关规定，上述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　上述议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

　《公司关于为独资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》。

　与会董事一致同意于2015年3月23日14：30时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　《公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月六日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-006

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于为独资子公司提供担保的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《公司关于为独资子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、担保概述：

　河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独资子公司。为保障陈州华英经营业务的融资需求，就其向淮阳县农村信用合作联社借款事宜，提供2000万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11和《公司章程》的相关规定，上述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：河南陈州华英禽业有限公司

　住所：淮阳县城关镇南环路6号

　法定代表人：曹家富

　注册资本：壹亿圆整

　实收资本：壹亿圆整

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：种禽养殖；商品鸡养殖；禽类屠宰加工经营；饲料加工、经营；经营本企业自产产品和相关的进出口业务；农副产品收购。（法律、法规规定应经审批的，为获批准前不得经营；法律、法规禁止的不得经营。）

　陈州华英系公司独资子公司。

　最近一年的主要财务指标如下：

　单位：元

　■

　2014年期末，陈州华英资产负债率为75.77%。

　三、拟签订《担保协议》的主要内容

　担保方式：连带责任保证

　担保范围：借款合同项下陈州华英所应承担的全部债务（或有债务）本金以及相应的利息及实现债权的费用。借款合同项下债务未完全清偿，债权人有权要求公司就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。

　担保金额：提供贰仟万元的担保。

　保证期间：债务期限届满之日起两年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为担保对象为公司独资子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。陈州华英申请银行贷款, 是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，符合公司整体利益。上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11和《公司章程》的相关规定，上述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　五、独立董事意见

　河南陈州华英禽业有限公司系公司的独资子公司，就其向淮阳县农村信用合作联社借款事宜提供担保，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保额度合计叁仟捌佰万元。占公司2014年度未经审计净资产的2.59%。对外担保实际发生额合计为壹仟贰佰捌拾玖元。公司不存在违规担保和逾期对外担保。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月六日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-007

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月23日14:30召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会。

　（二）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开日期和时间：

　1、现场会议时间:2015年3月23日（周一）14:30

　2、网络投票时间:2015年3月22日（周日）- 2015年3月23日（周一）

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00期间的任意时间。

　（四）股权登记日：2015年3月16日（周一）。

　（五）现场会议召开地点：河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

　（六）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（七）出席本次股东大会的对象：

　1、截至2015年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司关于为独资子公司提供担保的议案》；

　上述议案已经公司2015年3月6日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2015年3月22日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。

　（二）登记地点：河南潢川县跃进东路308号二楼证券部。

　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362321；

　3、投票简称：华英投票

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　■

　（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南华英农业发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）注意事项：

　1、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的，以第一次投票为准；

　2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

　3、投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：

　联系地址：河南省潢川县跃进东路308号 华英农业证券部

　邮政编码：465150

　联 系 人：李远平、高翔

　联系电话：（0376）3119896

　联系传真：（0376）3931030

　六、备查文件

　公司第五届董事会第九次会议决议；

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月六日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　致：河南华英农业发展股份有限公司：

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　附注：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。