本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]254号）。核准批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过57,000万股新股；

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

　1、发行人：北汽福田汽车股份有限公司

　联系人： 任黄磊

　联系电话：010-80729614

　传真：010-80717180

　地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

　2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　保荐代表人： 陈永、隋玉瑶

　其他联系人：杜祎

　联系电话：010-85130381

　传真：010-85130542

　地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十五日