证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2015-02
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年2月13日以电子邮件形式发出通知,2015年2月16日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案:
《关于为惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司向惠东农商行申请融资3200万元提供担保的议案》
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权
(上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》)
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十六日
证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2015-03
宝安鸿基地产集团股份有限公司
为全资控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要,宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司(以下简称“惠东公司”)向广东惠东农村商业银行股份有限公司(以下简称“惠东农商行”)申请融资人民币3200万元提供担保。
贷款人(即债权人):惠东农商行
借款人(即债务人):惠东公司
期限:6个月(具体期限以协议为准)
担保人:宝安鸿基地产集团股份有限公司
担保金额:人民币3200万元整
本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十五次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人:惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期:2011年12月
注册地点:广东省惠东县港口滨海旅游度假区沙咀尾填海处
法定代表人:陈治达
注册资本:1000万元
经营范围:房地产开发。
与公司的关联关系:公司持有惠东公司100%的股份。
财务指标(未经审计,单位:人民币万元)
截止至2014年9月30日,惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司的资产总额为66329.80万元,负债总额为66787.28万元,净资产为-457.48万元,资产负债率为100.69%,2014年1-9月营业收入为?1.00?万元,利润总额为?-525.30?万元,净利润为-525.30?万元。
三、担保形式
惠东公司向惠东农商行申请融资人民币3200万元,借款期限为6个月。公司为该项融资提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为:惠东公司为公司之全资控股子公司,公司根据经营需要为其提供融资担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日,公司对外担保金额累计为106,190.00万元(均为公司对全资控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的84.10%,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十六日