证券代码：002036　   证券简称：汉麻产业    公告编号：2015-008

　汉麻产业投资股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2015年2月6日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2015年2月17日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。

　股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月25日

　证券代码：002036    证券简称：汉麻产业   公告编号：2015-009

　汉麻产业投资股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（代码：002036）自2015 年1月 20日（星期二）开市起停牌。公司分别于2015 年1月 20日、2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-002）和《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-003、2015-004、2015-005、2015-006）。

　现公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月25日开市时起继续停牌。

　公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即在2015年3月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），且未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年3月27日开市时起复牌，公司承诺自股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如在上述停牌期满前公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月。在上述期限内如公司仍未能召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票恢复交易，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月25日