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2015年02月14日 星期六 上一期  下一期
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华北制药股份有限公司关于公司董事会秘书

 证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-005

 华北制药股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生,由于工作原因,申请辞去兼任的上述职务。

 杨海静先生在担任公司董事会秘书期间,在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作,公司董事会对杨海静先生所作的贡献表示衷心感谢!

 经公司董事长杨海静先生提名,董事会提名与薪酬改革委员会资格审查,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》,同意聘任常志山先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 公司独立董事就该议案发表独立意见如下:

 公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,常志山先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验,并已取得了董事会秘书资格证书。常志山先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此,我们同意聘任常志山先生为公司董事会秘书。

 因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将常志山先生的联系方式公告如下:

 联系电话:0311-85992690

 传 真:0311-86060942

 电子邮箱:changzhishan@ncpc.com

 通讯地址:河北省石家庄市和平东路388号

 邮政编码:050015

 特此公告。

 华北制药股份有限公司董事会

 2015年2月13日

 常志山先生简历:

 常志山,男,1971年10月出生,中共党员,1992年7月参加工作,工商管理硕士,高级经济师。

 1992.07—1994.06 邢台矿务局东庞矿技术科技术员

 1994.06—1998.12 邢台矿业集团多经公司技术员

 1998.12—2002.06 邢台矿业集团运销处技术员

 2002.06—2003.05 邢台矿业集团董事会办公室秘书

 2003.05—2004.03 河北金牛能源股份公司科技部工程师

 2004.03—2006.02河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任

 2006.02—2008.06 河北金能集团董事会办公室副主任

 2008.06—2011.06 冀中能源集团董事会办公室副主任

 2011.06—2013.01 华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任

 2013.01至今 公司综合工作部(董事会办公室)部长

 证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-006

 华北制药股份有限公司

 关于公司总会计师、财务负责人变更的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生,由于工作原因,申请辞去兼任的上述职务。

 公司董事会对杨海静先生担任总会计师、财务负责人期间,在公司财金管理、财务融资等方面所做出的贡献表示衷心感谢!

 经公司总经理刘文富先生提名,董事会提名与薪酬改革委员会资格审查,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》,同意聘任王立鑫先生(后附简历)为公司总会计师、财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 公司独立董事发表独立意见如下:

 公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,王立鑫先生具备履行职责所必需的相关专业知识,拥有丰富的经营管理工作经验,具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的禁止任职情形,亦没有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。因此,我们同意聘任王立鑫先生为公司总会计师、财务负责人。

 特此公告。

 华北制药股份有限公司董事会

 2015年2月13日

 王立鑫先生简历:

 王立鑫,男,1972年10月出生,中共党员,中央财经大学会计专业本科毕业,1997年7月参加工作,高级会计师。

 1997.07--1998.10 邢矿集团东庞煤矿财务科

 1998.10—1999.09 邢矿集团机关办公室

 1999.09—2002.07 河北金牛能源股份有限公司证券部

 2002.07—2006.03 河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员

 2006.03—2008.06 河北金能集团产权与资本运营部主任科员

 2008.06—2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部主任科员

 2010.07—2013.04 山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任

 2013.04--至今 公司副总会计师兼财务部部长

 证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-005

 华北制药股份有限公司

 第八届董事会第十六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2015年2月10日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2015年2月13日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司高管人员变动的议案》

 表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

 详见公司同日发布的临2015-005和临2015-006公告。

 特此公告。

 华北制药股份有限公司董事会

 2015年 2月13日

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