本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司第八届董事会第八次会议的通知及相关会议资料于2015年2月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2015年2月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任郑明英先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。

　郑明英，男， 1965年2月生，高级工程师。2008年1月起任公司技术中心主任；2013年1月起任公司副总工程师兼技术中心主任；2015年1月起兼任肇东星湖生物科技有限公司董事长。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、独立董事意见：公司提名和聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2015年2月14日