证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-06

　湖南长高高压开关集团股份公司

　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年2月13日在公司三楼会议室召开。公司于2014年2月3日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　一、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，此议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，根据中国证券监督委员会下发的《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书141654号）的相关要求，公司对《非公开发行A股股票预案》中的部分内容做出了修订。《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》于2015年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

　二、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　公司于2014年11月7日召开的2014年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月，自2014年11月7日起计算。

　根据中国证券监督管理委员会要求调整本次非公开发行股票股东大会决议有效期：由“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，起算时间不变。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

　三、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》；

　公司于2014年11月7日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司本次授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜自股东大会审议通过之日起18个月内有效，自2014年11月7日起计算。

　根据中国证券监督管理委员会要求，同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期：由“本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”，起算时间不变。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

　四、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司与部分非公开发行对象签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》

　公司就相关事项分别与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）签订了《附条件生效认股协议之补充协议》。具体内容详见2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与非公开发行对象签署附条件生效认股协议之补充协议的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告的议案》；

　同意公司按照国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，就公司下属子公司的房地产业务在2011 年、2012 年、2013 年和2014年是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了专项自查。《公司关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》具体内容于2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意于2015年3月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

　公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务合规性做出了公开承诺，本承诺将作为单独审议事项一并提交到本次股东大会审议。

　《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　2015年2月14日

　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-07

　湖南长高高压开关集团股份公司

　关于非公开发行股票有关事项的公告

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2014 月10月22日刊登了《非公开发行A股股票预案》并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，根据相关要求，现将公司非公开发行股票有关事项公告如下：

　一、关于公司报告期内收到行政处罚的情况

　经公司自查，公司在2011年-2014年的报告期内严格遵守各项法律、法规和规范性文件，不存在被相关部门行政处罚的情况。

　二、关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况

　经过公司自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

　特此公告。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　二○一五年二月一十四日

　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-08

　湖南长高高压开关集团股份公司关于

　非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关

　防范措施的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案已经2014年10月20日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于2014年11月7日由公司2014年度第三次临时股东大会审议通过。2015年2月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，该《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》尚需得到公司股东大会批准。根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　（一）基本情况及假设

　本次非公开发行股票数量为不超过4,900万股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即10.97元/股，募集资金总额为不超过53,753万元。本次非公开发行股票完成后公司总股本、净资产规模将出现较大幅度增加，因此本次发行完成后，在一定时期内可能会出现本公司净资产收益率、每股收益等即期收益被摊薄风险。

　测算本次非公开发行摊薄即期回报的主要信息或假设如下：

　1、公司截至2014年9月30日的基本财务信息

　截至2014年9月30日，公司的总股本为26,123.02万股，归属于母公司所有者权益为114,832.94万元，公司2014年1-9月份归属于母公司所有者的净利润为6,842.34万元。

　2、假设本次非公开发行方案于2015年4月实施完毕，且发行股份数量为4,900万股，募集资金总额为53,753万元。

　3、对公司2014年全年归属于母公司所有者的净利润的假设

　公司2014年3季报预测，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润介于8,426.04万元和9,958.05万元之间，假设2014年度最终公司实现的归属于母公司所有者的净利润为最高者和最低者的平均数，即为9,192.05万元。

　4、对2014年12月31日归属于母公司所有者权益的假设

　计算2014年末归属于上市公司股东的净资产时，以2014年9月30日公司净资产为基数，仅考虑2014年4季度公司实现的归属于母公司所有者的净利润，未考虑其他任何因素（如期权行权等）。即，2014年12月31日归属于母公司所有者权益=114,832.94万元+（9,192.05万元-6,842.34万元）= 117,182.65万元，其中，114,832.94万元为截至2014年9月30日公司归属于上市公司股东的净资产，（9,192.05万元-6,842.34万元）为2014年第四季度实现的归属于母公司所有者的净利润。

　5、对2015年度归属于母公司所有者的净利润的假设

　假设2015年度归属于母公司所有者的净利润是2014年度的X倍，即为9,192.05*X万元。

　6、对2015年12月31日归属于母公司所有者权益的假设

　计算2015年末归属于上市公司股东的净资产时，除本次非公开发行募集资金、2015年实现的净利润之外，未考虑分红及其他因素（如期权行权）的影响。即，2015年12月31日归属于母公司所有者权益=117,182.65万元+9,192.05*X 万元+53,753万元，其中53,753万元为募集资金。

　7、募集资金及发行费用

　不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。不考虑本次非公开发行的费用。

　8、免责说明

　上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2014年、2015盈利情况的观点，亦不代表公司对2014年、2015年经营情况及趋势的判断。

　公司对2014年度、2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

　（二）测算

　情形一：假设2015年度归属于母公司所有者的净利润是2014年度的1倍，即不增长，则测算主要即期收益指标如下：

　■

　情形二：假设2015年度归属于母公司所有者的净利润是2014年度的1.1倍，即增长10%，则测算主要即期收益指标如下：

　■

　情形三：假设2015年度归属于母公司所有者的净利润是2014年度的1.2倍，即增长20%，则测算主要即期收益指标如下：

　■

　由以上假设情形可知，在本次非公开发行完成后，公司股本和净资产均增加的情况下，如果发行完成当年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，请广大投资者特别关注上述本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

　本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，如果所募集资金若在短期内未能运用于发展各项业务，可能在一定时期内出现闲置情形，不能立即形成收入和利润，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。

　基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　三、公司为保证此次募集资金有效使用、应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

　（一）本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

　为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：

　1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。

　2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。

　3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（二）应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　为降低本次非公开发行对发行人即期回报的影响，发行人拟通过以下措施降低本次非公开发行对发行人即期收益的摊薄作用。

　1、深入实施公司发展战略

　公司将深入实施既定的发展战略，集中精力发展主营业务，打造优质产品及服务，未来公司将增加研发生产的投入，在现在隔离开关（接地开关）的基础上，大力发展GIS、断路器和成套电器等产业；同时公司会布局新能源汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步实现双主业运营。

　2、加强经营管理和内部控制

　公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，建立有效的内控制度，发挥企业管控效能，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。

　3、加强人才队伍建设

　改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，搭建市场化人才运作模式。

　4、发行人将进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制

　公司根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，制定了持续、稳定、有利于公司长远、可持续发展的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司将严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续增加的过程中，给予投资者合理回报。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　二零一五年二月十四日

　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-09

　湖南长高高压开关集团股份公司

　关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票预案已经2014年10月20日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于2014年11月7日由公司2014年度第三次临时股东大会审议通过。2015年2月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。《非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）的主要修订内容如下：

　1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

　本次非公开发行相关事项已由公司2014年10月20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过、2014年11月7日召开的2014年第三次临时股东大会以及2015年2月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需通过公司2015年第一次临时股东大会的审议及中国证监会的核准。公司在《预案修订稿》中对以上相关内容进行了更新。

　2、修订了本次非公开发行决议的有效期限

　公司于2014年11月7日召开的2014年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月，自2014年11月7日起计算。根据中国证券监督管理委员会要求公司拟调整本次非公开发行股票股东大会决议有效期，由“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，起算时间不变。因此，《预案修订稿》修订了本次非公开发行决议的有效期限。

　3、修订了发行对象的基本情况

　发行对象廖俊德先生由于个人原因辞去了公司董事、副总经理等职位，因此《预案修订稿》相应修订了廖俊德先生的个人简历、廖俊德先生与发行人存在的关联关系等。公司2015年1月27日收到通知，廖俊德先生因涉嫌单位行贿罪，已被司法机关采取强制措施，该案目前正处于侦查阶段，尚未有明确结论，鉴于以上情况，《预案修订稿》修订了廖俊德先生最近五年诉讼等受处罚情况。上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）分别与公司签署了《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票之附条件生效认股协议之补充协议》，根据该补充协议，《预案修订稿》修订了以上两个认购对象的合伙人的情况（包括合伙人名称/姓名、身份、资产状况、资金来源、与公司是否存在关联关系）。

　4、增加了《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票之附条件生效认股协议之补充协议》的主要条款

　上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）分别与公司签署了《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票之附条件生效认股协议之补充协议》，根据该补充协议，《预案修订稿》披露了补充协议的以下重要事项，包括：（1）在非公开发行获得我会核准后、发行方案于我会备案前，有限合伙企业募集资金到位；（2）有限合伙企业无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任；（3）在非公开认购的股份锁定期内，有限合伙企业的合伙人不得退出合伙；以及（4）有限合伙企业及其合伙人，不会直接或间接接受公司对其的财务资助或者补偿的承诺等。

　5、修订发行人股东分红回报规划

　公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》中对公司“利润分配政策”中的利润分配原则、利润分配方式、差异化现金分红政策和利润分配的决策程序与机制等进行了修订。因此，《预案修订稿》中根据最新的《公司章程》对发行人股东分红回报规划进行了修订。

　除上述修订外，公司未修订《非公开发行A股股票预案》的其他内容。修 订后的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董事会

　二零一五年二月十四日

　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-10

　湖南长高高压开关集团股份公司关于与非公开发

　行对象签署附条件生效认股协议之补充协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、协议签订基本情况

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议及2014年第三次临时股东大会审议了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》等议案，公司就非公开发行股票认购事宜与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）分别签署了《附条件生效认股协议》。

　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定及中国证监会反馈意见的相关要求，经友好协商，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过并分别与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）签署了《附条件生效认股协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

　二、补充协议主要内容

　（一）甲方：湖南长高高压开关集团股份公司

　乙方： 上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）

　第一条 乙方及其合伙人的具体信息

　乙方为上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2014年5月29日，现持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为310109000662826的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，注册地址为上海市虹口区广纪路173号1001-1007室101Q，执行事务合伙人为上海邦投投资管理有限公司（委派代表：安黎明），经营范围为投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划。

　合伙人的具体情况如下：

　■

　第二条 甲方承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向乙方及其合伙人等相关利益主体输送利益；直接或通过甲方其利益相关方向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。与此同时，乙方承诺，其及合伙人不接受甲方以代持、信托持股等方式向乙方及其合伙人等相关利益主体输送的利益；不接受甲方其利益相关方直接或间接向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。

　第三条 乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行股份的认购资金将在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前全部募集到位。如认购资金无法如期募集到位，乙方保证由其普通合伙人承担由此给甲方及其股东造成的损失。

　第四条 乙方保证并承诺，在《认股协议》约定的股份锁定期内，乙方全体合伙人不会出现转让其持有的合伙份额或退伙的情形。

　第五条 其他条款

　1、本补充协议为《认股协议》之补充，与《认股协议》具有同等法律效力。

　2、《认股协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。

　3、本补充协议经甲乙双方签字盖章后成立，生效条件同《认股协议》。

　4、本补充协议一式八份，具有同等法律效力，双方各执一份，其余用作上报材料使用。

　（二）甲方：湖南长高高压开关集团股份公司

　乙方： 湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）

　第一条 乙方及其合伙人的具体信息

　乙方为湖南华实资本创业投资中心（有限合伙），成立于2011年8月31日，现持有长沙市工商局高新技术产业开发分局核发的注册号为430193000038242的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，经营场所为长沙市高新开发区咸嘉湖路麓谷锦园9栋101室，执行事务合伙人为湖南华实资本投资管理有限公司（委托代表：贺明辉），经营范围为国家法律、法规允许的创业投资企业或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

　合伙人的具体情况如下：

　■

　第二条 甲方承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向乙方及其合伙人等相关利益主体输送利益；直接或通过甲方其利益相关方向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。与此同时，乙方承诺，其及合伙人不接受甲方以代持、信托持股等方式向乙方及其合伙人等相关利益主体输送的利益；不接受甲方其利益相关方直接或间接向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。

　第三条 乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行股份的认购资金将在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前全部募集到位。如认购资金无法如期募集到位，乙方保证由其普通合伙人承担由此给甲方及其股东造成的损失。

　第四条 乙方保证并承诺，在《认股协议》约定的股份锁定期内，乙方全体合伙人不会出现转让其持有的合伙份额或退伙的情形。

　第五条 其他条款

　1、本补充协议为《认股协议》之补充，与《认股协议》具有同等法律效力。

　2、《认股协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。

　3、本补充协议经甲乙双方签字盖章后成立，生效条件同《认股协议》。

　4、本补充协议一式八份，具有同等法律效力，双方各执一份，其余用作上报材料使用。

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　2015年2月14日

　证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-11

　湖南长高高压开关集团股份公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年2月13日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2 、会议召开的日期、时间

　现场会议时间：2015年3月3日（星期二）下午15:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月2日（星期一）下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

　4、会议召开方式：

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、股权登记日：2014年2月25日

　6、出席对象：

　（1）2014年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师等。

　7、会议地点：长沙市金星大道西侧望城段长高集团多媒体会议室

　二、会议审议事项

　议案一：《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

　议案二：《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　议案三：《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》

　议案四：《关于公司与部分非公开发行对象签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》；

　议案五：《关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》；

　议案六：《关于公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人公开承诺的议案》；

　议案七：《关于修改公司章程的议案》

　特别强调事项：

　1、议案一、二、三、四、六涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　2、本次股东大会就议案一、二、三、四、七做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过；

　3、.本次股东大会对上述议案一至七的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；

　4、.本次非公开发行股票需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会批准后实施。

　上述议案中，议案一、二、三、四、五已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；议案六由公司董事会直接提交本次股东大会审议；议案七已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2015年2月14日和2015年1月6日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

　2、登记时间：2015年2月26日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

　3、登记地点：公司证券处

　信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

　通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

　邮 编：410219

　电话、传真号码：0731-88585000

　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：投票代码为 “362452”。

　2、投票简称：“长高投票”。

　3、投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对 “总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日下午15:00，结束时间为2015年3月3日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份公司2015年第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议咨询：公司证券处

　联 系 人：彭林

　联系电话：0731-88585000

　2、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告

　湖南长高高压开关集团股份公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十四日

　- 7 -

　(附：《授权委托书》)

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2015年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字或盖章）

　委托人股东账号

　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

　委托人持股数

　受托人姓名

　受托人身份证号码

　委托日期： 年 月 日

　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　2、委托人为法人股东必须加盖公章。