本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2015年2月2日以电话、电子邮件方式发出。2015年2月12日上午以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议通过决议如下：

　审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　由于公司经营发展的需要，公司拟向各家银行申请综合授信业务，综合授信额度合计为人民币30,300万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：

　一、拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请综合授信业务，申请授信额度为人民币10,000万元整，其中：1、业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证（以上三种业务总额度合计不超过5,000万元）；进口开证、境内履约类保函，额度可混用；2、额度有效期：1年；3、额度类别：可循环使用；4、担保方式：信用。

　二、拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团综合授信业务，申请最高授信额度为人民币20,300万元整，其中：1、公司自身可用额度10,500万元整；控股子公司合计使用9,800万元整（其中七星集成2,500万元，飞行博达2,000万元，友晟电子 2,000万元，友益电子1,300万元，晨晶电子2,000万元），由公司提供保证担保；2业务类别为：短期流动资金贷款、国内信用证、即期信用证及90天以内远期信用证，银行承兑汇票和贸易项下非融资保函，额度混用；3、额度有效期：1年；4、额度类别：可循环使用；5、担保方式：信用。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月十二日