本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年2月27日

　3. 股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：哈尔滨哈投投资股份有限公司与北京万华信融投资咨询有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2015年2月11日公告了股东大会召开通知，合计持有4.01%股份的股东哈尔滨哈投投资股份有限公司与北京万华信融投资咨询有限公司，在2015年2月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　哈尔滨哈投投资股份有限公司和北京万华信融投资咨询有限公司联合提名徐建伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年2月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月27日 14点00分

　召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月27日

　至2015年2月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1-2详见本公司于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

　议案3-6及董事、监事候选人履历，详见本公司于2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。徐建伟先生简历详见本公告附件1。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　6、修订后的授权委托书详见本公告附件2。

　特此公告。

　方正证券股份有限公司董事会

　2015年2月13日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：徐建伟先生简历

　徐建伟先生，1957年1月出生，大学学历，中共党员。1996年10月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2010年4月至2010年9月任方正证券有限责任公司董事。2010年9月至2013年10月任方正证券股份有限公司第一届董事会董事，现任方正证券股份有限公司第二届董事会董事。

　徐建伟先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有方正证券公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件2：修订后的授权委托书

　授权委托书

　方正证券股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。