本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年12月15日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供信用担保，担保期限为1年。具体内容详见公司于2014年12月16日披露的《公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-089）。

　近期，公司拟与平安银行股份有限公司北京天通苑支行签署《最高额保证担保合同》，为该行与御嘉影视签订的《综合授信额度合同》提供最高本金额为5,000万元的担保。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：御嘉影视集团有限公司

　（二）成立日期：2007年3月21日

　（三）注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室

　（四）法定代表人：李建国

　（五）注册资本：人民币6,000万元

　（六）经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；一般经营项目：组织文化艺术交流活动

　（七）或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　（八）最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

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　（九）与上市公司关联关系：御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有御嘉影视100%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　（一）担保方式：信用担保

　（二）担保责任：连带责任保证担保

　（三）担保期限：1年

　（四）担保金额：人民币5,000万元

　（五）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为311万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.39%；公司及控股子公司对外担保的余额累计为110万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.14%。公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十三日