本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　（二）本次会议于2015年2月12日上午09:30在公司十二楼会议室以现场方式召开。

　（三）会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　（四）本次会议由董事长雷立先生主持。

　（五）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）经与会董事审议通过了《关于聘任曹雅群先生担任海南椰岛(集团)股份

　有限公司总经理的议案》

　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　根据公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司推荐，经董事长提名，提名委员会审查合格，同意聘任曹雅群先生为公司总经理，任期同第六届董事会。

　曹雅群，男，1946年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。熟悉信贷、理财、项目投资等业务，在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经验。自2012年12月至今，担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。

　（二）公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：被提名人曹雅群先生的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在《公司法》中有关不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意公司董事会聘任曹雅群先生为公司总经理。

　三、上网公告附件

　《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年2 月12日