证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015006

　债券代码：112208 债券简称：14华邦01

　华邦颖泰股份有限公司2014年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：1.本表以公司合并报表数据填列。

　2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩说明

　2014年，公司共计实现营业收入492,129.80万元，比去年同期增加45,766.74万元，同比增长10.25%；实现营业利润52,735.04万元，比去年同期增加14,250.75万元，同比增长37.03%；实现归属于上市公司股东的净利润42,634.71万元，比去年同期增加12,389.80万元，同比增长40.96%。

　2014年公司大部分经营业绩指标较去年同期增幅的主要原因为：

　公司经营状况良好，销售稳定增长，盈利能力继续提升。公司通过向特定对象发行股份购买了山东福尔有限公司、山东凯盛新材料有限公司100%股权，将其纳入合并范围推动了营业利润和净利润增长。

　2、财务状况说明

　2014年，公司期末总资产1,368,280.35万元，较去年期末增加了601,798.61万元，同比增长78.51 %。期末归属于母公司所有者权益557,470.71万元，较去年期末增加176,086.20万元，同比增长46.17%。主要系发行股份购买资产并募集配套资金、净利润增加所致。

　三、与前次业绩预计的对比说明

　公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《华邦颖泰股份有限公司2014年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董事会

　2015年2月13日

　证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015007

　债券代码：112208 债券简称：14华邦01

　华邦颖泰股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年2月9日以传真和电子邮件的形式发出，2015年2月12日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议8名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议审议并通过了以下决议：

　一、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　华邦颖泰股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1443号”文核准，华邦颖泰股份有限公司向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇共5名交易对方发行股份购买资产工作已完成，新增股份的登记、上市等工作也已完成。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定增加公司注册资本77,733,235.00元。2015年1月5日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验（2015）01号”《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，经该所审验，截至2014年1月4日止，公司已增加股本人民币77,733,235.00元，公司注册资本相应增加77,733,235.00元。本次变更前，公司的注册资本为人民币675,659,919.00元，本次变更后，公司注册资本变更为人民币753,393,154.00元。

　现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。

　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　鉴于公司注册资本进行了变更，同时为进一步规范和明晰公司章程，现拟对《华邦颖泰股份有限公司章程》第1.06条做如下修改：

　■

　提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。

　三、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　公司独立董事伍斌先生因病去世后，公司董事会成员减少至 8 人，低于《华邦颖泰股份有限公司章程》中要求的9 人的规定，并影响公司独立董事人数，使独立董事人数少于董事会成员的三分之一。基于以上情况，经公司董事会提名，拟选举武文生先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。候选人简历附后。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

　同意公司结合发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币16亿元的短期融资券以进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求。公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内选择一次或分期发行短期融资券。

　《华邦颖泰股份有限公司关于发行短期融资券的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2015年3月3日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》以及《关于公司发行短期融资券的议案》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　《华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月13日

　附件一：武文生先生个人简历

　武文生先生，中国籍，1967年生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。

　其与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015008

　债券代码：112208 债券简称：14华邦01

　华邦颖泰股份有限公司

　关于发行短期融资券的议案

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

　短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的短期融资券。公司本次具体发行方案如下：

　一、本次发行短期融资券的目的

　1、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

　2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

　3、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。

　二、本次短期融资券的发行预案

　1、注册和发行规模

　本次拟注册短期融资券的规模不超过16亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行短期融资券。

　2、发行期限

　本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

　3、发行利率

　发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

　三、本次发行短期融资券的授权事项：

　根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦颖泰股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

　6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

　四、备查文件：

　第五届董事第十六次会议决议

　特此公告！

　华邦颖泰股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月13日

　证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015009

　债券代码：112208 债券简称：14华邦01

　华邦颖泰股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年2月12日召开，会议决定于2015年3月3日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、召开时间：

　1）现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）下午14：00。

　2）网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月2日15：00至2015年3月3日15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年2月26日。

　3、现场会议召开地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　7、出席对象：

　1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　2）截止2015年2月26日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、《关于增加公司注册资本的议案》；

　2、《关于修改公司章程的议案》；

　3、《关于选举独立董事的议案》;

　4、《关于公司发行短期融资券的议案》。

　以上议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

　以上议案中，议案1、2为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　2）登记时间：2015年3月2日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年3月2日（含2日）前送达或传真至本公司登记地点。

　3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室。

　4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码：

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华邦颖泰股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2015年3月2日15：00时至2015年3月3日15：00时的任意时间。

　（三）计票规则

　1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　五、其他事项：

　1、会议联系人：陈志

　电话：023-67886985 传真：023-67886986

　地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

　邮编：401121

　2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月13日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）：

　委托人营业执照注册（身份证）号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　■

　注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。