本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2015年2月10日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》并于2015年2月12日发布《关于转让子公司股权的公告》（详见公司刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告）。现经深圳证券交易所要求，对该公告进行补充说明如下:

　一、本次转让股权事项为2015年产生，对公司2014年度的财务状况和经营成果不会造成影响。

　二、本次转让股权事项对公司2015年度财务状况和经营成果的影响为：

　1、上市公司合并财务报表中，江门磁源新材料有限公司股权转让基准日经审计净资产为19,425,120.41元，按照公司持股比例70%计算应享有净资产的份额为13,597,584.30元，本次交易对价为13,597,584.30元，故对公司业绩不会产生重大影响。

　2、母公司财务报表中，根据协议处置收入为13,597,584.30元，处置成本为21,378,555.94元（账面价值），处置损失为-7,780,971.64元（最终以经会计师事务所审定数据为准）。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第二届董事会第四十八次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十二日