证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0010

　林州重机集团股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年2月8日上午8:30时在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　本次会议通知已于2015年1月29日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事9人，实参加董事9人（其中宋绪钦先生以通讯方式进行了表决），达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。

　同意公司作为出售方和回购方，与作为购买方和出租方的中煤国际租赁有限公司、作为承租方的山西黄土坡鑫运煤业有限公司签订《租赁物买卖合同》，中煤租赁将该笔业务通过售后回租赁的模式从民生租赁取得融资，公司与民生租赁就该回租赁事项签订《回购保证合同》，合同标的物总价款共计人民币2,999.744万元。

　此次提供回购保证后不会超出公司回购保证额度范围，无需重新提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于为中农颖泰林州生物科园有限公司在中建投租赁有限责任公司申请融资业务提供保证的议案》。

　根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》，公司与中农颖泰双方互保金额为不超过1.5亿元人民币，中农颖泰向中建投租赁以售后回租赁的模式申请融资不超过5,000万元人民币，公司对中农颖泰上述融资业务提供保证不会超出双方互保额度范围，无需再重新提交公司股东大会审议。

　关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于注销龙林矿山工程有限公司的议案》。

　由于煤炭行业持续低迷，煤矿固定资产投资下降，导致龙林矿山公司难以为股东创造利润。经股东双方协商一致，拟由股东双方成立清算组，依法对龙林矿山公司进行解散注销。

　关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌回避表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　同意公司召开2015年第一次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0012）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0011

　林州重机集团股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年2月8日上午10:00时在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

　本次会议通知已于2015年1月29日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事3人，实参加监事3人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。

　经审核，监事会认为：公司作为出售方和回购方,与作为购买方和出租方的中煤国际租赁有限公司、作为承租方的山西黄土坡鑫运煤业有限公司签订《租赁物买卖合同》，中煤租赁将该笔业务通过售后回租赁的模式从民生租赁取得融资，公司与民生租赁就该回租赁事项签订《回购保证合同》，公司此次提供回购保证后不会超出公司回购保证额度范围，无需再重新提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于为中农颖泰林州生物科园有限公司在中建投租赁有限责任公司申请融资业务提供保证的议案》。

　经审核，监事会认为：根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》，公司与中农颖泰双方互保金额为不超过1.5亿元人民币，中农颖泰向中建投租赁以售后回租赁的模式申请融资不超过5,000万元人民币，公司对中农颖泰上述融资业务提供保证不会超出双方互保额度范围，无需再重新提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　监事会

　二〇一五年二月十日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0012

　林州重机集团股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　股东大会召开时间：2015年2月26日（星期四）下午14:00

　股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　一、会议召开的基本情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

　（一）本次股东大会的召开时间

　现场会议时间为：2015年2月26日（星期四）下午14：00；

　网络投票时间为：2015年2月25日—2015年2月26日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月25日15：00至2015年2月26日15：00期间的任意时间；

　（二）股权登记日：2015年2月12日（星期四）；

　（三）现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：

　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　（七）会议出席对象：

　1、凡2015年2月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能出席现场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　（一）审议《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》

　（二）审议《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》

　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-0003）。

　以上议案应以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时需要对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记方式：

　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　（二）登记时间：2015年2月25日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）。

　（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

　通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口西北

　（四）邮政编码：456561

　（五）会议联系人：曹庆平、常兴华

　（六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

　传真号码：0372-3263566

　（七）其他事项：

　1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　2、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

　3、股东投票的具体程序

　第一步：输入买入指令；

　第二步：输入证券代码：362535；

　第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对投票的议案进行投票表决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

　■

　第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　第五步：确认投票委托完成。

　4、计票规则

　（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

　（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案二的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案二分项表决，以总议案表决为准；如股东先对议案一至议案二进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案二的分项表决为准。

　（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后方可使用。

　服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报五分钟后注销，注销后可重新申领，挂失方法与激活方法类似：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“林州重机集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月25日下午15：00至2015年2月26日下午15：00期间的任意时间。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月十日

　附件：

　林州重机集团股份有限公司

　股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人证券账户号：

　委托人持有股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：

　附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0013

　林州重机集团股份有限公司2014年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　（一）经营业绩情况说明

　1、报告期内，公司实现营业收入1,888,892,035.77元，较上年同期下降6.66%；实现营业利润55,724,874.03元，较上年同期下降75.93%；实现利润总额66,632,720.67元，较上年同期下降76.63%；实现归属于上市公司股东的净利润50,571,560.26元，较上年同期下降74.53%。

　2、报告期内，公司业绩下滑的主要原因是：受下游煤炭行业景气度低迷影响，煤机产品销售有所下滑，公司运营成本较高，导致公司收入和利润下滑。

　（二）财务状况说明

　截至2014年12月31日，公司总资产6,784,180,298.36元，同比增长24.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,174,905,227.84元，同比下降0.58%；总资产和所有者权益规模总体稳定。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司于2014年10月28日披露的《林州重机集团股份有限公司2014年第三季度季度报告》中，对2014年度的经营业绩预计为： 2014年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-80%～-50%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为50,571,560.26元，较上年同期下降74.53%，在前次业绩预计的范围之内。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月十日