本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年2月11日

　3. 原股东大会股权登记日：

　■

　二、 变更及补充事项涉及的具体内容和原因

　（一）上海证券交易所股东大会网络投票系统升级

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

　2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网

　投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。

　3. 如果投资者指定交易的证券公司未完成系统升级，投资者仍可按原方式进行网络投票。网络投票原操作流程详见本公告附件2。投资者也可以登陆上海证券交易所股东大会互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　6. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（二）公司股东大会延期和增加临时提案

　因工作安排需要，公司第五届董事会第十五次会议决定将股东大会延期至2月13日召开。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于2015年2月5日进行了公告。

　单独持有24.71%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司于2015年2月1日提出临时提案《关于发行次级债券的议案》、于2015年2月3日提出临时提案《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，分别于2015年2月3日、2月5日进行了公告。

　三、 除了上述变更及补充事项外，公司于 2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 变更及补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月13日 10点

　召开地点：深圳市博林诺富特酒店

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月13日

　至2015年2月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2015年2月9日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　招商证券股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号 ： 受托人身份证号：

　（或营业执照号）： 　　　　　

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：投资者参加网络投票的原操作流程

　投资者参加网络投票的原操作流程

　本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。如果投资者指定交易的证券公司未完成系统升级，投资者仍可按原方式进行网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的原投票程序如下：

　●网络投票时间：2015年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　●总提案数：4个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年2月4日A股收市后，持有本公司A 股（股票代码600999）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案《关于发行次级债券的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　如对上述议案投反对票，应申报如下：

　■

　如对上述议案投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票原操作流程的其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。