本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三次会议于2015年2月6日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月22日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：

　一、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管理办法》的议案

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　二、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》的议案

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管理办法》、《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》将在公告日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司

　董事会

　2015年2月7日