本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议的会议通知于2015年1月30日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

　（三）本次会议于2015年2月6日以通信方式召开。

　（四）会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于补选独立董事刘彩先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》。

　公司独立董事张英海先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。

　根据《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，董事会一致同意补选独立董事刘彩先生为第四届董事会审计委员会委员。

　（同意：7 反对：0 弃权：0）

　特此公告。

　中国联合网络通信股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月六日