本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 公司股票于2015年2月2日、2月3日与2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

　● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易连续三个交易日（2015年2月2日、2月3日、2月4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司于2014年12月3日召开公司第六届董事会2014年第八次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》等各项议案，上述议案已经公司于2014年12月19日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

　公司于2014年12月24日召开公司第六届董事会2014年第十次会议，审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》等各项议案，上述议案已经公司于2015年1月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　公司于2015年1月30日召开公司第六届董事会2015年第一次会议，审议通过了《公司2015年度总计划的议案》等各项议案。

　除上述事项外：

　1、公司目前生产经营活动正常；公司除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

　2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认，除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司特别提醒投资者注意投资风险，风险提示请参照2014年12月4日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票预案》第三节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中的第六点“本次发行相关风险的说明”。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　特此公告。

　用友网络科技股份有限公司董事会

　二零一五年二月五日