证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-005

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事侯本领先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，侯本领先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　侯本领先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足董事会成员人数的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，侯本领先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，侯本领先生继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对侯本领先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月四日