本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司于2015年2月3日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知以邮件方式送达各位董事。本次应到董事9名，实到会董事9名。 会议由董事长李国杰主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　新制定的《曙光信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　2、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　新制定的《曙光信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　3、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

　新制定的《曙光信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　4、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　新制定的《曙光信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司董事会

　2015年2月4日