本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：黑龙江国中水务股份有限公司

　●本次担保金额：10,000万元

　●已实际为其提供的担保余额：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）因经营发展需要拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请1亿元节能环保流动资金贷款（贷款利率预计为5.60%，贷款期限预计为1年），公司的全资子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司（简称“马鞍山污水”）以其应收账款提供质押担保，该项质押于上述贷款到期全部归还偿息时同时取消。上述担保事项已经公司于2015年2月3日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过。

　根据有关法律、法规和规范性文件和公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：黑龙江国中水务股份有限公司

　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号

　法定代表人：朱勇军

　经营范围：建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司资产总额3,551,912,232.26元，负债总额889,227,914.03元（其中流动负债总额340,107,919.73元），净资产2,662,684,318.23元；2013年度公司实现营业收入589,401,243.35元，净利润146,488,455.37元。

　截止2014年9月30日，公司资产总额3,719,084,644.54元，负债总额971,241,938.13元（其中流动负债总额462,775,494.09元），净资产2,747,842,706.41元；2014年1-9月公司实现营业收入425,826,788.82元，净利润78,837,094.57元（以上数据未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　中国进出口银行黑龙江省分行拟向公司提供1亿元节能环保流动资金贷款（贷款利率预计为5.60%，贷款期限预计为1年），公司的全资子公司马鞍山污水以其应收账款提供质押担保，该项质押于上述贷款到期全部归还偿息时同时取消。

　上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。

　四、董事会及独立董事意见

　董事会认为，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　独立董事就本次全资子公司为母公司提供担保事项，发表如下独立意见：公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意本次全资子公司以其应收账款为公司提供质押担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为747,000,000元（不包含本次担保事项，全部为公司对控股子公司提供的担保），占2013年12月31日经审计净资产的比例为28.05%。

　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　上网公告附件

　1、独立董事关于全资子公司为母公司提供担保事项的独立意见

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一五年二月四日

　备查文件：

　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　2、2014年第三季度财务报表；

　3、公司营业执照。

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部