本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2015年2月2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于增补中国电力建设股份有限公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

　董事会同意增补公司第二届董事会专门委员会成员，增补后的董事会专门委员会成员如下：

　（一）董事会战略委员会

　主任：晏志勇

　委员：晏志勇、马宗林、孙洪水、石成梁、韩方明

　（二）董事会人事薪酬与考核委员会

　主任：石成梁

　委员：石成梁、晏志勇、马宗林、吴太石、茆庆国

　（三）董事会审计与风险管理委员会

　主任：吴太石

　委员：吴太石、石成梁、赵广杰、韩方明、王宗敏

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过了《关于审议<中国电建建筑集团有限公司（暂定名）组建方案>部分重大事项的议案》。

　董事会同意中国水利水电第二工程局有限公司更名为“中国电建建筑集团有限公司”（企业名称以工商登记机关核批为准），并同意公司向其增资人民币5.4亿元。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一五年二月四日