本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月6日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600428	中远航运	2015/1/29

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按 新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令；

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-14）。投资者也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外，于 2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月6日 10：00点 0分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金的金额和用途	√
2.10	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排	√
2.11	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于审议《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√
5	关于审议公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
6	关于审议公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
7	关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
8	关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
10	关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于审议《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案	√
13	关于修改《募集资金管理规定》的议案	√
14	关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案	√

4.股东大会议案和投票股东类型

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600428	中远航运	2015/1/29

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

2015年2月2日