证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-004

　证券简称：民生转债 证券代码：110023

　中国民生银行股份有限公司

　第六届董事会第七次临时会议

　决议公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第六届董事会第七次临时会议于2015年1月31日在北京以现场方式召开，会议通知于2015年1月30日以电话方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事8名，卢志强副董事长、吴迪、郭广昌、郑海泉、巴曙松、王立华、韩建旻董事通过电话连线参加会议；刘永好副董事长书面委托王航董事代行表决权；未出席董事1名，尤兰田董事未出席会议。应列席本次会议的监事7名，实际列席7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了如下决议：

　1、关于同意毛晓峰先生辞去行长职务的决议。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　2、关于同意董事长代行行长职责的决议。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2015年1月31日

　证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-003

　证券简称：民生转债 证券代码：110023

　中国民生银行股份有限公司

　行长辞职公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　近日,本公司董事会收到毛晓峰先生辞职信，因其个人原因，申请辞去中国民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务，其与董事会无不同意见。

　本公司董事会注意到媒体有关毛晓峰先生的若干报道，据本公司了解，毛晓峰先生向本公司提出辞职系个人原因，本公司经营正常。

　经本公司第六届董事会第七次临时会议决议，由洪崎董事长代行行长职责。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2015年1月31日